I fondatori di HashFlare ammettono la colpa in uno schema di frode crypto da 575 milioni di dollari

In un significativo sviluppo legale, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, i co-fondatori di HashFlare, si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica. Questa dichiarazione di colpevolezza arriva dopo una lunga indagine sulle loro operazioni, che ha ingannato gli investitori e ha portato a perdite superiori a 575 milioni di dollari. Il caso evidenzia il continuo controllo delle attività fraudolente nel settore delle criptovalute.

Punti Chiave

• I co-fondatori si sono dichiarati colpevoli di un capo d'accusa di cospirazione per frode telematica, con quasi altri 20 capi d'accusa caduti.

• Hanno ammesso di aver ingannato gli investitori sulle capacità e operazioni di mining di HashFlare.

• Come parte del loro accordo di patteggiamento, hanno accettato di rinunciare a beni di lusso e di aiutare a rimborsare le vittime.

• Il caso è uno dei più grandi schemi di frode crypto perseguiti negli Stati Uniti.

Background di HashFlare

HashFlare è stata lanciata nel 2015 come servizio di cloud mining, permettendo agli utenti di noleggiare potenza di hashing per minare varie criptovalute. Inizialmente commercializzata come un'attività legittima, ha attirato un numero significativo di investitori. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che l'azienda operava più come uno schema Ponzi, con fondi mal gestiti per guadagni personali piuttosto che per operazioni di mining effettive.

Lo Schema Fraudolento

Le attività fraudolente si sono estese dal 2015 al 2019, durante le quali i fondatori hanno travisato le capacità di mining di HashFlare. I punti chiave includono:

• Dichiarazioni Ingannevoli: HashFlare affermava di minare Bitcoin e altre criptovalute, ma in realtà minava solo una frazione di quanto promesso.

• Uso dei Fondi dei Clienti: Invece di generare profitti attraverso il mining, l'azienda utilizzava i depositi dei nuovi clienti per pagare i rendimenti agli investitori precedenti, creando un'illusione di redditività.

• Schema della Banca Polybius: I fondatori hanno anche tentato di raccogliere 25 milioni di dollari per un falso progetto di banca digitale, frodando ulteriormente gli investitori.

Procedimenti Legali

Dopo il loro arresto nel 2022, Potapenko e Turõgin hanno affrontato molteplici accuse, tra cui frode e riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha descritto il caso come uno schema multifaccettato progettato per frodare gli investitori. Dopo lunghe battaglie legali, i co-fondatori hanno raggiunto un accordo di patteggiamento:

• Dichiarazione di Colpevolezza: Si sono dichiarati colpevoli di un capo d'accusa di cospirazione per frode telematica, con il DOJ che ha lasciato cadere quasi altri 20 capi d'accusa.

• Confisca dei Beni: Hanno accettato di rinunciare a beni di lusso, inclusi immobili e veicoli, per aiutare negli sforzi di rimborso delle vittime.

• Impegno di Rimborso: I fondatori hanno già rimborsato circa 350 milioni di dollari alle vittime, con piani per assistere ulteriormente nel processo di rimborso.

Fonti

• HashFlare Co-Founders Plead Guilty to $575 Million Fraud, BeInCrypto.

• HashFlare Co-Founders Plead Guilty in Massive $575M Crypto Mining Fraud | Coinspeaker, Coinspeaker.

• HashFlare Founders Plead Guilty Over Nine-Figure Crypto Mining Scheme, Law.com.

• HashFlare co-founders plead guilty to wire fraud in US - PANews, PANews.

• HashFlare co-founders plead guilty to wire fraud in US, MSN.