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Tether ha congelato 27 milioni di USDT (circa 2,5 miliardi di rubli) sulla borsa di criptovalute russa Garantex, attualmente sottoposta a sanzioni. Questa mossa arriva in un contesto di crescente scrutinio sulle operazioni dell'exchange e le sue connessioni con attività illecite.
Punti Chiave
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Tether ha congelato 27 milioni di USDT su Garantex, un exchange russo sanzionato.
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Garantex ha sospeso tutte le operazioni, comprese le prelievi e le transazioni.
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L'exchange è sotto inchiesta per potenziali violazioni delle sanzioni legate a transazioni illegali.
Risposta di Garantex al Congelamento
Garantex ha confermato il congelamento tramite un annuncio su Telegram, affermando che Tether ha bloccato l'accesso ai suoi fondi.
Il sito web dell'exchange è attualmente in manutenzione e gli utenti sono stati avvisati che tutti gli USDT nei portafogli russi sono a rischio. Questa sospensione dei servizi ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti riguardo al futuro dei loro asset sulla piattaforma.
Garantex ha sospeso le operazioni a causa del congelamento dei beni. Fonte: Garantex.org
Contesto delle Sanzioni Contro Garantex
L'Unione Europea ha incluso Garantex nel suo 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia il 26 febbraio, dopo le precedenti sanzioni imposte dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) nell'aprile 2022. Queste sanzioni sono state una risposta al coinvolgimento di Garantex in transazioni illegali e alla sua mancata conformità alle normative anti-riciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).
Le segnalazioni indicano che Garantex ha elaborato oltre 100 milioni di dollari in transazioni collegate ad attività criminali, comprese connessioni con il gruppo russo di ransomware-as-a-service Conti e il mercato Hydra, ormai defunto. Questo ha portato a un aumento del controllo normativo e delle indagini sulle operazioni dell'exchange.
Indagini in Corso
Le autorità statunitensi e britanniche stanno attualmente indagando su oltre 20 miliardi di dollari in transazioni USDT elaborate tramite Garantex. Queste indagini potrebbero rappresentare una delle più grandi violazioni delle sanzioni imposte alla Russia dall'inizio del conflitto in Ucraina. Tuttavia, i funzionari hanno chiarito che le indagini sono ancora in corso e non sono state raggiunte conclusioni riguardo al coinvolgimento di Tether.
Impegno di Tether per la Conformità
La decisione di Tether di congelare i fondi su Garantex sottolinea il suo impegno a collaborare con le agenzie di law enforcement nella lotta contro l'attività criminale. L'azienda ha precedentemente assistito le autorità statunitensi, incluso il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l'FBI, nel sequestrare 1,4 milioni di USDT da una rete di truffe di supporto tecnico. Questo approccio proattivo evidenzia la dedizione di Tether a mantenere l'integrità delle proprie operazioni e garantire la conformità alle normative internazionali.
Man mano che la situazione si sviluppa, la comunità delle criptovalute osserverà attentamente come Tether e Garantex affronteranno queste sfide e quali implicazioni avrà per il mercato più ampio.
Fonti
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Tether Congela 27M USDT sull'Exchange Russo Garantex, NameCoinNews.