Le autorità indiane hanno arrestato Aleksej Bešciokov, un cittadino lituano e co-fondatore dell'exchange di criptovalute Garantex, mentre era in vacanza a Varkala, in India. L'arresto è stato effettuato ai sensi della legge sull'estradizione indiana a seguito di accuse negli Stati Uniti relative al riciclaggio di denaro e ad altri reati gravi.
La pagina "I più ricercati" di Alexey Beshchikov: Servizi segreti statunitensi
Punti chiave
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Aleksej Bešciokov è stato arrestato in Kerala, India, ai sensi della legge sull'estradizione.
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Affronta più accuse negli Stati Uniti, tra cui cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
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Garantex è stato collegato a facilitare attività illegali, tra cui ransomware e traffico di droga.
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Le autorità statunitensi hanno sequestrato oltre 26 milioni di dollari in criptovalute collegate a Garantex.
Contesto di Garantex
Garantex, un exchange di criptovalute fondato nel 2019, è stato sotto scrutinio per il suo presunto coinvolgimento nel facilitare il riciclaggio di denaro e altre attività criminali. L'exchange è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nell'aprile 2022 per i suoi legami con il crimine informatico e i mercati darknet. Recenti indagini hanno rivelato che Garantex aveva elaborato oltre 96 miliardi di dollari in transazioni, con porzioni significative collegate ad attività illecite.
Dettagli dell'arresto
Bešciokov è stato arrestato dalla polizia dello stato del Kerala il 12 marzo 2025, dopo che un mandato di arresto provvisorio è stato emesso dal Tribunale di Patiala House a Nuova Delhi. Si stava preparando a lasciare l'India con la sua famiglia quando è stato arrestato. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di:
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Cospirazione per Commettere Riciclaggio di Denaro - Questa accusa comporta una pena massima di 20 anni di carcere.
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Cospirazione per Gestire un'Attività di Trasmissione di Denaro Non Autorizzata - Questa accusa ha una pena massima di cinque anni.
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Violazioni della Legge sulle Poteri Economici di Emergenza Internazionale - Questa accusa comporta anch'essa una pena massima di 20 anni.
Implicazioni dell'arresto
L'arresto di Bešciokov è significativo poiché evidenzia gli sforzi internazionali per combattere i crimini legati alle criptovalute. Le autorità statunitensi hanno perseguito attivamente individui coinvolti nel facilitare attività illegali attraverso valute digitali. Dopo l'arresto, Garantex ha sospeso le sue operazioni e sta lavorando per affrontare la situazione riguardante i beni degli utenti bloccati.
Procedimenti futuri
Bešciokov dovrebbe essere trasferito in custodia statunitense ai sensi della Legge sull'Estradizione del 1962. Il suo team legale potrebbe esplorare opzioni per contestare l'estradizione, sebbene il processo possa essere complesso e lungo. Il caso contro di lui fa parte di una repressione più ampia sugli exchange di criptovalute che non rispettano le normative anti-riciclaggio.
Fonti:
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Amministratore di Garantex arrestato in India ai sensi della legge sull'estradizione, TechCrunch.
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Amministratore di Garantex arrestato mentre era in vacanza, BleepingComputer.
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CBI, la polizia del Kerala arrestano il fondatore di Garantex ricercato dagli Stati Uniti per riciclaggio di denaro in criptovalute, Mathrubhumi English.
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Le autorità indiane arrestano il presunto fondatore di Garantex per estradizione negli Stati Uniti, Cointelegraph.