Record di 128 anni di pena per il riciclatore di un schema Ponzi di criptovalute in Brasile

Un giudice brasiliano ha condannato Joel Ferreira de Souza a un senza precedenti 128 anni di carcere per il suo ruolo nel riciclare denaro da un enorme schema Ponzi di criptovalute noto come Braiscompany. Questo schema ha truffato oltre 20.000 investitori, accumulando perdite di circa 190 milioni di dollari prima del suo crollo all'inizio del 2023.

Punti Chiave

• Joel Ferreira de Souza ha ricevuto una condanna di 128 anni, una delle più lunghe in Brasile per crimini finanziari.

• Lo schema Braiscompany prometteva agli investitori rendimenti mensili dell'8% su criptovalute bloccate.

• L'operazione ha portato a un'indagine federale chiamata Operazione Halving, che ha scoperto una frode estesa.

• Altre figure chiave coinvolte hanno ricevuto pene significative, mentre alcuni sono stati assolti per mancanza di prove.

Panoramica dello Schema Braiscompany

Braiscompany ha operato da giugno 2018 fino al suo brusco crollo all'inizio del 2023. L'azienda ha attratto investitori con promesse allettanti di alti rendimenti sugli investimenti in criptovalute. Tuttavia, man mano che lo schema progrediva, ha iniziato a ritardare i pagamenti, cessando infine completamente i pagamenti entro gennaio 2023.

I fondatori dello schema, Antônio “Neto” Ais e Fabrícia Farias Campos, sono stati arrestati in Argentina dopo essere fuggiti dal Brasile. Sono stati condannati a 88 anni e 61 anni, rispettivamente, nel febbraio 2024, in attesa di estradizione.

L'Operazione di Riciclaggio di Denaro

Joel Ferreira de Souza è stato riconosciuto colpevole di aver orchestrato un complesso operazione di riciclaggio di denaro che utilizzava società di comodo e conti proxy per nascondere i proventi illeciti dello schema Ponzi. Le autorità brasiliane hanno stimato che l'importo totale riciclato ha raggiunto R$1,1 miliardi (circa 190 milioni di dollari).

Oltre a de Souza, suo figlio, Victor Augusto Veronez de Souza, ha ricevuto una condanna di 15 anni per il suo coinvolgimento, mentre la broker Gesana Rayane Silva è stata condannata a oltre 40 anni in totale a causa del suo ruolo nello schema.

Procedimenti Legali e Sentenza

La condanna di de Souza segna un momento significativo nella lotta del Brasile contro i crimini finanziari, in particolare nel settore delle criptovalute. La severa pena riflette la gravità della frode e l'impatto su migliaia di vittime.

• Panoramica delle Condanne:

  • Joel Ferreira de Souza: 128 anni

  • Victor Augusto Veronez de Souza: 15 anni

  • Gesana Rayane Silva: oltre 40 anni

  • Fondatori di Braiscompany: 88 anni e 61 anni (in attesa di estradizione)

Altre due persone, Mizael Moreira Silva e Clélio Fernando Cabral do Ó, sono state assolte dalle accuse di riciclaggio di denaro per insufficienza di prove.

Fonti

• Il Giornaliero: il riciclatore di criptovalute brasiliano riceve 128 anni, l'AG dell'Oregon fa causa a Coinbase, Ripple sostiene il fondo XRP, The Block.

• Il principale riciclatore nello schema Ponzi di criptovalute brasiliano da 190 milioni di dollari riceve una condanna record di 128 anni, The Block.

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