Samourai Wallet, un noto servizio di mixing di criptovalute, ha fatto gravi accuse contro i pubblici ministeri federali, sostenendo che hanno soppressa un'importante consulenza del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Questa consulenza indicava che l'azienda non necessitava di una licenza per operare, sollevando interrogativi sulla legittimità delle accuse mosse contro i suoi dirigenti.
Punti Chiave
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I co-fondatori di Samourai Wallet sono stati accusati di gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata.
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L'azienda sostiene che i pubblici ministeri federali hanno nascosto una consulenza di FinCEN che indicava che non avevano bisogno di una licenza.
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Il team legale sta cercando un'udienza per affrontare la divulgazione tardiva di queste informazioni.
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Il caso evidenzia le tensioni in corso tra le normative sulle criptovalute e le azioni di enforcement.
Contesto del Caso
In una lettera presentata a un tribunale federale di Manhattan il 5 maggio 2024, gli avvocati che rappresentano i co-fondatori di Samourai, Keonne Rodriguez e William Hill, hanno rivelato che FinCEN aveva comunicato ai pubblici ministeri sei mesi prima delle accuse che l'app Samourai Wallet non qualificava come un "Money Services Business" (MSB) che richiedeva una licenza FinCEN. Nonostante ciò, i pubblici ministeri hanno proceduto ad accusare Rodriguez e Hill nel febbraio 2024, sostenendo che operavano senza la necessaria licenza.
La lettera affermava: "Scioccamente, sei mesi dopo, gli stessi pubblici ministeri hanno accusato penalmente Keonne Rodriguez e William Hill di gestire proprio un'attività del genere senza una licenza FinCEN." Questa contraddizione ha sollevato preoccupazioni significative sull'integrità del caso di accusa.
Accuse di Soppressione
Il team di difesa sostiene che i pubblici ministeri erano obbligati a condividere le loro discussioni con FinCEN entro due settimane dalla divulgazione delle accuse, cosa che non hanno fatto. Invece, queste informazioni sono state divulgate solo il 1 aprile 2025, oltre un anno dopo. La difesa afferma che questa soppressione di prove mina l'equità del processo e le accuse contro i loro clienti.
Secondo la difesa, i funzionari di FinCEN hanno indicato che poiché Samourai non prende in custodia le criptovalute, ciò suggerisce fortemente che l'azienda non sta agendo come un MSB. Questo punto è critico, poiché influisce direttamente sulla legalità delle operazioni condotte da Samourai Wallet.
Implicazioni Legali
Rodriguez e Hill si sono dichiarati non colpevoli delle accuse, che includono cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e cospirazione per riciclaggio di denaro. Il loro team legale sta ora cercando un'udienza per determinare le circostanze che circondano la tardiva divulgazione da parte del governo del parere di FinCEN. Sostengono che queste informazioni potrebbero portare a un'archiviazione delle accuse, poiché indicano che gli imputati credevano di operare nel rispetto della legge.
Alla luce dei recenti cambiamenti nell'approccio del Dipartimento di Giustizia all'enforcement delle criptovalute, la difesa prevede di rinnovare la propria richiesta di archiviazione se il caso continua. Citano una nota del Vice Procuratore Generale Todd Blanche, che affermava che il dipartimento non avrebbe perseguito i mixer di criptovalute per violazioni involontarie delle normative.
Conclusione
La battaglia legale in corso tra Samourai Wallet e i pubblici ministeri federali sottolinea le complessità e le sfide nella regolamentazione dei servizi di criptovalute. Man mano che il caso si sviluppa, avrà probabilmente implicazioni significative per il futuro dei servizi di mixing di criptovalute e per il panorama normativo più ampio. L'esito potrebbe stabilire un precedente su come vengono gestiti casi simili in futuro, in particolare riguardo all'interpretazione di cosa costituisca un'attività di servizi monetari nel mondo in rapida evoluzione delle valute digitali.
Fonti
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Samourai Wallet afferma che i pubblici ministeri hanno nascosto un parere secondo cui il mixer di criptovalute era in regola, Cointelegraph.
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