I pubblici ministeri nel caso contro il portafoglio di criptovalute anonimo Samourai Wallet hanno respinto le affermazioni della difesa riguardo alla mancata divulgazione di informazioni cruciali e hanno deciso di continuare le lunghe procedure legali. Questa decisione arriva dopo l'arresto dei fondatori del portafoglio, accusati di aver facilitato il riciclaggio di 100 milioni di dollari in fondi illeciti.
Punti Chiave
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I pubblici ministeri rifiutano di ritirare le accuse contro gli sviluppatori di Samourai Wallet.
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I fondatori sono stati arrestati nell'aprile 2024 per presunti reati di riciclaggio di denaro.
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La difesa sostiene che il portafoglio non è un trasmettitore di denaro e opera legalmente dal 2015.
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Il caso solleva interrogativi sulla chiarezza normativa nel settore delle criptovalute.
Contesto del Caso
Nell'aprile 2024, Keonna Rodriguez e William Lonergan Hill, i fondatori di Samourai Wallet, sono stati arrestati con l'accusa di aver aiutato a riciclare 100 milioni di dollari in proventi criminali. Le autorità affermano che dal 2015 il portafoglio ha elaborato transazioni anonime per un totale di 2 miliardi di dollari.
Rodriguez è stata rilasciata su una cauzione di 1 milione di dollari garantita da beni immobili in Pennsylvania, mentre Hill è stato rilasciato a luglio 2024 su una cauzione di 2 milioni di dollari, che includeva 200.000 dollari in contante e il resto garantito dalla casa di famiglia a New York. Entrambi i fondatori si sono dichiarati non colpevoli delle accuse di gestione di un'attività di pagamento non autorizzata e di riciclaggio di denaro.
Argomenti della Difesa
Il team di difesa ha sottolineato che anche grandi aziende tecnologiche come Google non hanno considerato Samourai Wallet illegale. Hanno fatto notare che nel maggio 2015 Google ha consentito l'inserimento dell'applicazione del portafoglio nel suo marketplace Android, indicando un certo livello di legittimità.
L'avvocato della difesa Zack Shapiro ha dichiarato: "FinCEN ha chiarito da tempo che le applicazioni peer-to-peer come Samourai Wallet non sono considerate servizi di trasmissione di denaro. Il fatto che Hill abbia offerto apertamente l'applicazione per nove anni suggerisce che il governo, così come i senatori, l'abbiano considerata legale."
La difesa ha anche paragonato la prosecuzione aggressiva dei sviluppatori a ritenere Apple responsabile per crimini informatici commessi attraverso i suoi dispositivi. Sostengono che le azioni della procura siano infondate e che la natura non custodiale del portafoglio lo esenti dalla classificazione come trasmettitore di denaro.
Accuse di Mancata Divulgazione di Prove
Il 5 maggio 2025, la difesa ha rivelato che il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aveva esplicitamente informato i pubblici ministeri che Samourai Wallet non era un trasmettitore di denaro a causa del suo design non custodiale. Nonostante ciò, il Dipartimento di Giustizia ha proceduto con la prosecuzione, suppostamente sopprimendo prove scusatorie per oltre un anno.
La difesa ha accusato la procura di non aver divulgato informazioni importanti riguardanti consultazioni informali con i regolatori, che avrebbero potuto influenzare il caso. Hanno presentato una mozione per archiviare il caso, citando direttive del Vice Procuratore Generale Todd Blanche di cessare le prosecuzioni contro gli scambi di criptovalute, i mixer e i portafogli non custodiali.
Stato Attuale del Caso
Attualmente, i pubblici ministeri hanno respinto le affermazioni della difesa riguardo alla soppressione delle prove, affermando che tutte le comunicazioni significative sono state divulgate mesi prima del processo. Mantengono che la questione della licenza riguardante Samourai Wallet è solo una delle due accuse contro i fondatori, con l'accusa di riciclaggio di denaro che rimane intatta indipendentemente dal dibattito sulla licenza.
Il tribunale deve ancora pronunciarsi sulla mozione della difesa per archiviare il caso. Nel frattempo, la battaglia legale continua a evidenziare le complessità e le incertezze che circondano le normative sulle criptovalute e le implicazioni per gli sviluppatori nel settore.
In una nota correlata, un tribunale ha vietato all'Ufficio per il Controllo degli Attivi Esteri del Tesoro degli Stati Uniti di rinnovare o imporre sanzioni contro il servizio Tornado Cash, illustrando ulteriormente l'evoluzione del panorama normativo delle criptovalute.
Fonti
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