Genesis, il prestatore di criptovalute ora in bancarotta, ha intentato due cause contro la sua società madre, Digital Currency Group (DCG), e il suo CEO, Barry Silbert, accusando frode e cattiva gestione che hanno portato a significative perdite finanziarie. Le cause mirano a recuperare oltre 3,3 miliardi di dollari, sostenendo che DCG ha sfruttato Genesis a proprio beneficio mentre ingannava gli investitori sulla salute finanziaria dell'azienda.
Punti Chiave
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Genesis accusa DCG e Barry Silbert di frode e gestione imprudente.
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Le cause cercano di recuperare oltre 3,3 miliardi di dollari in perdite.
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Le accuse includono il drenaggio di fondi e la presentazione di false dichiarazioni finanziarie.
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Genesis afferma di essere stata costretta a pratiche di prestito rischiose per beneficiare DCG.
Contesto della Causa
Il 19 maggio 2025, la Corte di Chancery del Delaware ha reso pubblico un reclamo che rivela che DCG ha trattato Genesis come un bancomat aziendale. Il reclamo delinea come DCG abbia drenato fondi attraverso prestiti egoistici e trasferimenti nascosti, mentre ritraeva un'immagine fuorviante di stabilità finanziaria.
I creditori di Genesis, rappresentati da un Comitato di Vigilanza sulle Controversie (LOC) nominato dal tribunale, affermano che oltre un milione di monete digitali, valutate circa 2,1 miliardi di dollari, sono state impropriamente canalizzate mentre l'azienda si avvicinava alla bancarotta. A partire dal 9 febbraio 2025, Genesis deve ai creditori circa 2,2 miliardi di dollari in asset crittografici, tra cui:
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19.086 Bitcoin (BTC)
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69.197 Ether (ETH)
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Oltre 17,1 milioni di altri token
Accuse contro DCG e Barry Silbert
Il nucleo della causa si concentra sulle affermazioni che Silbert e altri dirigenti hanno ignorato i controlli di rischio essenziali, portando Genesis a pratiche di prestito imprudenti che hanno principalmente beneficiato l'investimento di punta di DCG, Grayscale Investments. Le principali accuse includono:
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Transazioni Fittizie: I dirigenti avrebbero orchestrato transazioni ingannevoli per fuorviare i creditori sulla liquidità e sull'equità fornita a Genesis.
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Garanzie Illiquide: Genesis sarebbe stata costretta ad accettare azioni illiquide del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) come garanzia, che non potevano essere vendute per sei mesi a causa delle normative della SEC.
Il reclamo nomina diversi imputati, tra cui:
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Barry Silbert (CEO di DCG)
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Michael Moro (ex CEO di Genesis)
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Michael Kraines (ex CFO di DCG)
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Mark Murphy (Presidente di DCG)
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Ducera Partners (banchiere d'investimento di DCG)
Prelievi Finanziari e Bancarotta
Un secondo reclamo presentato presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York accusa DCG e le sue affiliate di aver prelevato oltre 1,2 miliardi di dollari in contante e criptovalute nell'anno precedente alla bancarotta di Genesis. Questi prelievi sono avvenuti in concomitanza con significativi cali di mercato, inclusi i crolli di importanti entità crittografiche come Terra-Luna e FTX, durante i quali Genesis era già insolvente.
Documenti interni suggeriscono che mentre gli insider sono riusciti a recuperare tutti i loro fondi, i creditori al dettaglio e istituzionali sono stati lasciati con perdite sostanziali.
Cercando di Recuperare
In totale, Genesis sta perseguendo oltre 3,3 miliardi di dollari attraverso queste cause. Le azioni legali arrivano dopo che un giudice di New York ha consentito a una causa civile per frode contro DCG e Silbert di procedere, accusandoli di aver ingannato gli investitori dopo il crollo del fondo hedge crittografico Three Arrows Capital.
Man mano che le battaglie legali si svolgono, l'esito potrebbe avere implicazioni significative per il futuro di Genesis e dei suoi creditori, così come per il mercato delle criptovalute più ampio, che continua a fare i conti con le conseguenze di bancarotte di alto profilo e di un controllo normativo crescente.
Fonti
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Genesis fa causa a DCG e Barry Silbert per recuperare 3,3 miliardi di dollari, Cointelegraph.
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Genesis fa causa a DCG e Barry Silbert per recuperare 3,3 miliardi di dollari, StartupNews.fyi.
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