Fondatore di Amalgam accusato di frode da 1 milione di dollari in un falso schema blockchain

Un gran giurì negli Stati Uniti ha incriminato Jeremy Jordan-Jones, il fondatore della startup blockchain ora defunta Amalgam Capital Ventures, per aver presumibilmente truffato gli investitori per oltre 1 milione di dollari attraverso uno schema fraudolento legato alla blockchain. L'incriminazione evidenzia una serie di pratiche ingannevoli che hanno portato a significative perdite finanziarie per gli investitori.

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Punti Chiave

• Jeremy Jordan-Jones accusato di frode telematica, frode sui titoli e furto d'identità aggravato.

• Le accuse includono la fabbricazione di partnership e la falsa rappresentazione delle capacità aziendali.

• I fondi sono stati malversati per lussi personali invece di essere utilizzati per lo sviluppo aziendale.

• Le potenziali pene detentive potrebbero ammontare fino a 82 anni.

Panoramica delle Accuse

Dal gennaio 2021 al novembre 2022, Jordan-Jones avrebbe ingannato investitori e istituzioni finanziarie presentando documenti falsificati e false affermazioni sulle operazioni di Amalgam. I pubblici ministeri sostengono che ha affermato falsamente che l'azienda stava sviluppando sistemi di punto vendita basati su blockchain innovativi e aveva assicurato partnership con squadre sportive di alto profilo e catene di ristoranti.

L'incriminazione afferma che:

• Partnership Falsificate: Jordan-Jones ha affermato che Amalgam aveva partnership con i Golden State Warriors e una squadra di calcio della Premier League, che non sono mai state stabilite.

• Affidamenti di Investimento Fuorvianti: Ha sollecitato investimenti con la scusa che i fondi sarebbero stati utilizzati per lanciare un token di criptovaluta inesistente su exchange.

Malversazione dei Fondi

Invece di investire il capitale raccolto in attività aziendali legittime, Jordan-Jones avrebbe dirottato i fondi per sostenere uno stile di vita lussuoso, che includeva:

• Veicoli di Lusso: Auto di alta gamma acquistate con i soldi degli investitori.

• Vacanze Stravaganti: Viaggi frequenti in destinazioni esclusive.

• Abbigliamento di Design: Spese per abbigliamento di alta moda.

• Ristoranti Esclusivi: Visite frequenti a ristoranti di lusso a Miami.

Pratiche Finanziarie Fraudolente

Oltre alle accuse sopra menzionate, Jordan-Jones è accusato di aver presentato documenti falsificati per ottenere una carta di credito aziendale, che ha utilizzato per accumulare un debito di 350.000 dollari prima che la banca chiudesse il conto a causa di attività sospette. Questo comportamento fraudolento esemplifica ulteriormente l'estensione delle sue pratiche ingannevoli.

Conseguenze Legali

Le accuse contro Jordan-Jones includono:

• Frode Telematica: Fino a 20 anni di carcere per ogni conteggio.

• Frode sui Titoli: Anche questa accusa comporta una potenziale pena di 20 anni.

• Dichiarazioni Falsificate a una Banca: Questa accusa potrebbe portare a un massimo di 30 anni.

• Furto d'Identità Aggravato: Questa accusa ha una pena minima obbligatoria di 2 anni.

Il tempo totale di carcere potenziale per Jordan-Jones potrebbe raggiungere i 82 anni se condannato per tutti i capi d'accusa. Il governo sta anche cercando la confisca di qualsiasi proprietà o fondi riconducibili alle attività fraudolente, inclusi beni sostitutivi se i fondi originali non sono più disponibili.

Conclusione

L'incriminazione di Jeremy Jordan-Jones serve da monito sui rischi associati agli investimenti in tecnologie emergenti come la blockchain. Il procuratore degli Stati Uniti Jay Clayton ha sottolineato che questo caso dovrebbe fungere da avvertimento per i potenziali truffatori e un promemoria per gli investitori di rimanere vigili contro pratiche ingannevoli nel settore finanziario.

Fonti

• Gli agenti federali accusano il fondatore di Amalgam di aver rubato 1 milione di dollari tramite una blockchain "fittizia", Cointelegraph.

• Fondatore di Amalgam accusato di gestire una "blockchain fittizia", portando via 1 milione di dollari dagli investitori, Yahoo News.

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