Un uomo della Florida è stato condannato a sei anni di carcere federale per aver gestito uno scambio di contante in Bitcoin non autorizzato che ha facilitato il riciclaggio di denaro per varie attività criminali, tra cui truffe e spaccio di droga. Trung Nguyen, 48 anni, è stato anche ordinato di confiscare 1,5 milioni di dollari come parte della sua condanna in un tribunale federale di Boston.
Punti Chiave
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Trung Nguyen ha gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata chiamata National Vending dal 2017 al 2020.
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Ha convertito oltre 1 milione di dollari in contante in Bitcoin, servendo clienti coinvolti in truffe e traffico di droga.
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Nguyen è stato condannato a sei anni di carcere e ordinato di confiscare 1,5 milioni di dollari.
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Non si è registrato presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e non ha segnalato transazioni sospette.
L'Operazione
L'operazione di Nguyen, che ha commercializzato come un'attività di distributori automatici, gli ha permesso di eludere il controllo normativo. Ha utilizzato tecniche apprese da un corso online per mascherare le sue attività, tra cui:
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Creare una facciata: Ha presentato la sua attività come un'operazione legittima di distributori automatici, evitando il termine "Bitcoin" nelle comunicazioni con banche e autorità.
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Accettare contante: Nguyen ha incontrato i clienti di persona per accettare grandi pagamenti in contante, che poi ha convertito in Bitcoin per una commissione, tipicamente intorno al 5%.
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Utilizzare la tecnologia: Ha impiegato app di messaggistica crittografata e ha suddiviso grandi depositi in contante in importi più piccoli per evitare il rilevamento.
Attività Criminali Supportate
La clientela di Nguyen includeva individui coinvolti in varie attività illegali:
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Spacciatori di droga: Ha accettato 250.000 dollari da un noto spacciatore di metanfetamine.
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Vittime di truffe: Nguyen ha facilitato transazioni per vittime di truffe romantiche, convertendo il loro contante in Bitcoin da inviare all'estero. Gli importi notevoli includevano:
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325.000 dollari da una vittima di Kansas City.
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60.000 dollari da una vittima del Connecticut.
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60.000 dollari da una vittima del Massachusetts centrale.
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Conseguenze Legali
Nguyen è stato incriminato a maggio 2023 e condannato a novembre 2024 con accuse di gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e riciclaggio di denaro. La sua mancata conformità alle normative federali, tra cui:
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Non registrarsi presso FinCEN.
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Non presentare i rapporti richiesti sulle attività sospette (SAR) o i rapporti sulle transazioni in contante (CTR).
Il Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha sottolineato la gravità delle azioni di Nguyen, affermando che la sua operazione era fondamentale per facilitare comportamenti criminali, tra cui il traffico di droga e truffe che sfruttavano individui vulnerabili.
Fonti
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Uomo della Florida condannato a 6 anni per aver riciclato 1 milione in Bitcoin, Law360.
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Il riciclatore di Bitcoin "senza domande" riceve 6 anni di carcere, Cointelegraph.
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Uomo di Danvers condannato a 6 anni per riciclaggio di denaro tramite crypto, The Boston Globe.
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Il riciclatore di Bitcoin "senza domande" riceve 6 anni di carcere, StartupNews.fyi.
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Uomo di Danvers condannato in uno schema di riciclaggio di denaro in Bitcoin – NBC Boston, NBC Boston.
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