Gli Stati Uniti sanzionano un'azienda tecnologica filippina per una rete di truffe crittografiche da 200 milioni di dollari

Le autorità statunitensi hanno sanzionato Funnull Technology Inc., un'azienda con sede nelle Filippine, e il suo amministratore, Liu Lizhi, per aver presumibilmente fornito infrastrutture critiche a truffe di criptovalute "pig butchering". Questi elaborati schemi avrebbero frodato vittime statunitensi per oltre 200 milioni di dollari. Le sanzioni mirano a smantellare le reti che consentono tali crimini informatici.

Treasury Department

Funnull Technology sanzionata per aver abilitato truffe crittografiche

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a Funnull Technology Inc., una società con sede nelle Filippine, e al suo amministratore, il cittadino cinese Liu Lizhi. L'azienda è accusata di aver fornito infrastrutture tecniche per centinaia di migliaia di siti web coinvolti in truffe di criptovalute "pig butchering", che hanno causato perdite per oltre 200 milioni di dollari alle vittime statunitensi.

• Funnull avrebbe acquistato indirizzi IP in blocco dai principali fornitori di servizi cloud e li avrebbe rivenduti a criminali informatici che gestivano piattaforme di investimento fraudolente.

• L'azienda è anche accusata di aver utilizzato algoritmi di generazione di domini per produrre in massa indirizzi web e di aver fornito modelli di design per aiutare i truffatori a impersonare servizi finanziari legittimi.

• Nel 2024, Funnull avrebbe manomesso un repository di codice, reindirizzando il traffico da siti legittimi a siti di truffe e gioco d'azzardo, alcuni collegati a operazioni di riciclaggio di denaro cinesi.

• Liu Lizhi avrebbe gestito le operazioni di Funnull, inclusa la supervisione del personale che assegnava domini ai truffatori e manteneva l'infrastruttura a supporto di frodi, phishing e gioco d'azzardo illecito.

Funnull offre indirizzi IP in blocco ai truffatori che vogliono gestire siti web fraudolenti: Chainalysis

Il Modus Operandi delle Truffe "Pig Butchering"

Le truffe "pig butchering" sono sofisticati schemi di ingegneria sociale originari della Cina. I truffatori costruiscono fiducia con le vittime, spesso tramite social media o app di incontri, presentandosi come partner romantici o finanziari. Quindi persuadono le vittime a investire in false piattaforme di criptovalute, che mostrano rendimenti falsificati.

• Le vittime sono indotte a fare piccoli investimenti iniziali che sembrano produrre profitti, incoraggiandole a investire somme maggiori.

• Una volta che una vittima si rifiuta di investire di più, il truffatore interrompe la comunicazione e l'intero investimento svanisce.

• Queste truffe utilizzano frequentemente app e siti web di investimento falsi progettati per apparire credibili.

• Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa vengono sempre più impiegati per migliorare la portata e la sofisticazione di queste truffe.

Implicazioni più ampie e sforzi in corso

Le sanzioni contro Funnull Technology Inc. fanno parte di un più ampio sforzo delle autorità statunitensi per smantellare le reti di criminalità informatica. L'FBI sta rilasciando un avviso di cybersecurity per assistere i partner del settore privato nell'identificazione e nella rimozione di siti collegati all'infrastruttura di Funnull. L'analisi della blockchain ha anche rivelato che i portafogli crittografici di Funnull avevano esposizione a Huione Pay, identificata come una significativa piattaforma di riciclaggio di denaro.

• Due indirizzi di portafoglio crittografico collegati a Funnull, basati sulle reti Ethereum e TRON, sono stati aggiunti all'elenco Specially Designated Nationals del Tesoro.

• Questi indirizzi di portafoglio avrebbero ricevuto pagamenti per servizi web utilizzati nelle truffe.

• Il "Triad Nexus", una rete di oltre 200.000 domini associati a truffe di investimento e false app di trading, è presumibilmente collegato a Funnull.

• Le autorità avvertono che le perdite segnalate probabilmente sottostimano la vera portata del danno, poiché molte vittime non denunciano questi crimini.

Fonti

• BREAKING: Gli Stati Uniti sanzionano un'azienda tecnologica filippina per il suo ruolo nella rete di truffe crittografiche, BitPinas.

• Il governo degli Stati Uniti sanziona un'azienda filippina per una massiccia infrastruttura di truffe crittografiche, Crypto News.

• Tech in Asia - Connettere l'ecosistema delle startup asiatiche, Tech in Asia.

• Gli Stati Uniti sanzionano Funnull Tech per una truffa crittografica da 200 milioni di dollari, Cryptonews.

• Gli Stati Uniti sanzionano un'azienda tecnologica filippina accusata di aver aiutato truffe crittografiche, Cointelegraph.

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