Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta cercando di sequestrare oltre 7,7 milioni di dollari in criptovaluta, sostenendo che sia stata riciclata da lavoratori IT nordcoreani. Questi individui avrebbero posato come liberi professionisti stranieri per ottenere lavori presso aziende blockchain e tecnologiche, convogliando i loro guadagni al governo nordcoreano per finanziare programmi illeciti, incluso lo sviluppo di armi.
Smascherare lo schema dei lavoratori IT nordcoreani
Le autorità statunitensi hanno scoperto un'operazione sofisticata in cui lavoratori IT nordcoreani, utilizzando identità rubate o falsificate, si sono infiltrati in aziende tecnologiche, comprese quelle del settore blockchain. Hanno ricevuto pagamenti in criptovalute, principalmente stablecoin come USDC e USDT, che sono state poi riciclate attraverso metodi complessi per oscurarne le origini prima di essere inviate allo stato nordcoreano. Questo schema mirava a eludere le sanzioni statunitensi e a generare entrate per i programmi di armi della Corea del Nord.
Attori chiave e tattiche di riciclaggio
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Figure chiave: L'operazione è collegata a Sim Hyon Sop, un rappresentante della Foreign Trade Bank della Corea del Nord, che era stato precedentemente incriminato nell'aprile 2023. Sim avrebbe collaborato con Kim Sang Man, CEO di Chinyong, una società IT legata allo stato sotto il Ministero della Difesa della Corea del Nord.
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Metodi di riciclaggio: Per nascondere i fondi, i lavoratori hanno impiegato varie tattiche:
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Apertura di conti falsi.
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Divisione delle transazioni in importi minori.
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Utilizzo di tecniche di scambio di token.
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Acquisto di NFT come riserva di valore.
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Questi fondi si sono mossi attraverso una rete di piattaforme e intermediari, raggiungendo infine il governo nordcoreano.
Implicazioni più ampie e sforzi di applicazione
Questa azione di confisca fa parte di una più ampia campagna di applicazione da parte del Dipartimento di Giustizia, nota come iniziativa DPRK RevGen, iniziata nel 2024. Questa iniziativa mira sia agli operativi nordcoreani che ai loro facilitatori con sede negli Stati Uniti. Le autorità hanno già intrapreso azioni contro facilitatori domestici, commercianti di criptovalute e schemi che coinvolgono il furto di dati da parte di lavoratori IT nordcoreani.
Matthew Galeotti, capo della Divisione Criminale del DOJ, ha sottolineato che questo caso evidenzia lo sfruttamento da parte del governo nordcoreano dell'ecosistema delle criptovalute per finanziare le sue priorità illecite. L'FBI ha anche avvertito le aziende statunitensi di questo diffuso sforzo per frodarle assumendo lavoratori nordcoreani che si spacciano per liberi professionisti remoti utilizzando identità americane rubate. L'indagine, condotta dalla Virtual Assets Unit e dal Chicago Field Office dell'FBI, riflette una strategia in corso per tagliare la Corea del Nord fuori dal sistema finanziario globale e impedire al regime di utilizzare la criptovaluta per eludere le sanzioni statunitensi.
Fonti
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Truffa IT nordcoreana legata al sequestro di 7,7 milioni di dollari in criptovalute, Cryptonews.
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Il DOJ presenta istanza per confiscare le criptovalute presuntamente riciclate dai lavoratori IT della Corea del Nord, Cointelegraph.
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