Le autorità statunitensi stanno procedendo al sequestro di 7,7 milioni di dollari in criptovaluta collegati a lavoratori IT nordcoreani che avrebbero utilizzato identità statunitensi rubate per ottenere lavori a distanza. Questa azione di confisca fa parte di un più ampio sforzo del Dipartimento di Giustizia (DOJ) per smantellare la sofisticata rete di elusione delle sanzioni della Corea del Nord, che convoglia fondi illeciti per sostenere i suoi programmi di sviluppo di armi.
Il DOJ prende di mira lo schema cripto nordcoreano
Il Dipartimento di Giustizia ha presentato una denuncia di confisca civile nel Distretto di Columbia, cercando di confiscare 7,74 milioni di dollari in criptovaluta. Questi fondi sarebbero stati guadagnati da cittadini nordcoreani che si spacciavano per appaltatori IT remoti per aziende negli Stati Uniti e in altri paesi. Lo schema prevedeva l'uso di identità statunitensi false o ottenute fraudolentemente per ottenere un impiego, principalmente in aziende di sviluppo blockchain.
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I lavoratori operavano da vari paesi, tra cui Cina, Russia e Laos.
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Hanno utilizzato VPN e "fattorie di laptop" con sede negli Stati Uniti per nascondere le loro vere posizioni.
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I pagamenti venivano spesso ricevuti in stablecoin come USDC e USDT.
Tecniche di riciclaggio sofisticate scoperte
L'indagine, condotta dall'FBI, ha rivelato che gli operativi nordcoreani hanno impiegato complesse tecniche di riciclaggio di denaro per oscurare le origini dei loro guadagni illeciti. Questi metodi includevano:
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Utilizzo di identità fittizie per impostare account di scambio.
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"Chain hopping" tra diverse blockchain.
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Esecuzione di scambi di token.
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Acquisto di NFT per mascherare i trasferimenti di valore.
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Effettuazione di più piccoli trasferimenti per evitare il rilevamento.
Una volta riciclata, la criptovaluta è stata reindirizzata tramite intermediari, tra cui Sim Hyon Sop, un presunto rappresentante della Foreign Trade Bank, e Kim Sang Man, CEO di Chinyong, un'azienda IT nordcoreana collegata all'esercito. Sim Hyon Sop è stato incriminato nell'aprile 2023 per il suo ruolo nel coordinare i flussi di denaro tra i lavoratori e il governo nordcoreano.
Una minaccia crescente per l'ecosistema delle criptovalute
I funzionari sottolineano che questa azione di confisca evidenzia lo sfruttamento da parte del governo nordcoreano dell'ecosistema delle criptovalute per finanziare le sue priorità illecite. Matthew R. Galeotti, capo della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato che il dipartimento utilizzerà ogni strumento legale per salvaguardare l'ecosistema delle criptovalute e negare alla Corea del Nord i suoi guadagni illeciti.
Esperti di sicurezza, tra cui Andrew Fierman di Chainalysis e Michael Barnhart di DTEX Systems, evidenziano la crescente sofisticazione di queste operazioni nordcoreane. Notano che questi operativi stanno sfruttando tattiche avanzate come:
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Personaggi generati dall'IA.
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Tecnologia deepfake per le interviste.
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Sistemi di supporto per superare i test tecnici.
Barnhart stima che la Corea del Nord potrebbe generare centinaia di milioni di dollari all'anno da lavori IT fraudolenti, con molte cifre probabilmente sottostimate a causa delle tecniche di offuscamento utilizzate. Il Threat Intelligence Group di Google ha anche riferito ad aprile che gli attori nordcoreani hanno esteso la loro portata oltre gli Stati Uniti, infiltrandosi in progetti di criptovaluta nel Regno Unito, in Germania, in Portogallo e in Serbia.
Fonti
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Il DOJ sequestra 7,7 milioni di dollari in criptovalute da lavoratori IT nordcoreani che avrebbero utilizzato ID statunitensi rubati, Finance Magnates.
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