Cinque si dichiarano colpevoli in una truffa crittografica da 37 milioni di dollari che ha preso di mira gli americani

Cinque individui si sono dichiarati colpevoli in relazione a una sofisticata truffa internazionale di criptovalute che ha frodato cittadini americani per quasi 37 milioni di dollari. Lo schema prevedeva una complessa rete di società di comodo e conti bancari, con fondi infine convogliati verso un centro di truffe in Cambogia, evidenziando la portata globale di tali operazioni illecite.

Scoperta una truffa internazionale di criptovalute

Le autorità hanno smantellato una grande truffa internazionale di criptovalute che ha preso di mira centinaia di americani, con il furto di circa 36,9 milioni di dollari. I perpetratori hanno utilizzato social media, piattaforme di messaggistica e app di incontri per costruire fiducia con le vittime, convincendole a investire in uno schema fraudolento di criptovalute. Le vittime erano portate a credere che i loro investimenti stessero crescendo, quando in realtà, i loro fondi venivano rubati e convertiti in Tether (USDT) prima di essere trasferiti in Cambogia.

Attori chiave e i loro ruoli

I cinque individui che si sono dichiarati colpevoli erano sparsi tra Stati Uniti, Spagna, Cina e Turchia, dimostrando la natura multinazionale dell'operazione. I loro ruoli erano distinti e integrali al successo della truffa:

• Joseph Wong: Gestiva una rete di riciclaggio di denaro, trasferendo fondi delle vittime a conti bancari internazionali.

• Yicheng Zhang: Gestiva due conti bancari statunitensi utilizzati per elaborare fondi illeciti.

• Jose Somarriba e Shengsheng He: Co-fondatori della società di comodo "Axis Digital" e hanno aperto un conto bancario Deltec alle Bahamas per ricevere i fondi delle vittime.

• Jingliang Su: Ha ricoperto il ruolo di direttore, aiutando a convertire i fondi delle vittime in USDT.

Modus Operandi della Truffa

La truffa operava attraverso una rete di inganni attentamente costruita. I truffatori intrattenevano lunghe conversazioni con le vittime per guadagnare la loro fiducia. Una volta stabilita la fiducia, le vittime venivano persuase a investire nello schema fraudolento di criptovalute. I fondi rubati venivano poi riciclati attraverso vari canali:

1. I fondi delle vittime venivano depositati in conti bancari statunitensi.

2. I fondi venivano convogliati attraverso società di comodo, come Axis Digital, e conti bancari internazionali.

3. Il denaro veniva convertito in Tether (USDT).

4. Infine, l'USDT veniva trasferito a un portafoglio di criptovalute con sede in Cambogia, dove si trovavano i centri di truffa.

Implicazioni più ampie e repressione in corso

Questo caso fa parte di un più ampio sforzo delle autorità statunitensi per combattere le truffe internazionali di criptovalute e il riciclaggio di denaro, in particolare quelle legate a operazioni in Asia. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta anche lavorando attivamente per impedire a entità come il gruppo cambogiano Huione di accedere al sistema bancario americano, accusandoli di facilitare il riciclaggio di criptovalute per gruppi come il Lazarus Group della Corea del Nord. Le indagini e i procedimenti in corso sottolineano l'impegno del governo a smantellare queste sofisticate reti criminali e a proteggere i cittadini americani dalle frodi finanziarie.

Fonti

• Cinque si dichiarano colpevoli per lo schema di truffa di criptovalute da 37 milioni di dollari, Cointelegraph.

• Cinque colpevoli nella truffa di criptovalute da 37 milioni di dollari che ha colpito gli americani, Altcoin Buzz.

• Cittadino indiano si dichiara colpevole per lo schema di furto di criptovalute da 37 milioni di dollari, The Hacker News.

• Truffatori di criptovalute si dichiarano colpevoli per lo schema da 37 milioni di dollari che ha preso di mira gli americani, PANews.

• Uomo si dichiara colpevole per il furto di oltre 37 milioni di dollari in criptovalute, Security Affairs.
  
  

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