Un'indagine recente di Reuters, supportata da aziende di analisi blockchain, ha rivelato che le agenzie di intelligence russe starebbero usando Bitcoin per compensare spie adolescenti e non addestrate. Questa rivelazione arriva dopo l'arresto e la condanna di un adolescente canadese in Polonia, che ha confessato di lavorare per il Servizio di Sicurezza Federale (FSB) russo e di ricevere pagamenti in criptovaluta per le sue attività di spionaggio.
Le Tattiche di Spionaggio Mutevoli della Russia
Dopo l'espulsione di massa di diplomatici e operativi russi dall'Europa in seguito all'invasione dell'Ucraina nel 2022, i servizi di intelligence russi avrebbero adattato le loro strategie di reclutamento. Stanno ora sempre più prendendo di mira individui con poca o nessuna esperienza precedente nello spionaggio, inclusi adolescenti e criminali comuni. Questo cambiamento è visto come una risposta alle lacune operative create dalle espulsioni.
Il Caso di Laken Pavan
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Laken Pavan, un cittadino canadese, è stato reclutato dall'FSB nell'aprile 2024 all'età di 17 anni dopo essersi radicalizzato online e aver viaggiato a Donetsk per fare volontariato per un gruppo filo-russo.
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È stato detenuto da agenti dell'FSB, minacciato e successivamente reclutato, assegnato a un referente noto come 'Slon'.
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A Pavan è stato ordinato di viaggiare attraverso l'Europa, inclusa l'Ucraina, per raccogliere informazioni.
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A Copenaghen, ha ricevuto oltre 500 dollari in Bitcoin da Slon.
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Un giorno dopo aver ricevuto il pagamento, Pavan ha viaggiato a Varsavia e si è consegnato alle autorità polacche.
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Si è dichiarato colpevole di aver aiutato l'intelligence russa ed è stato condannato a 20 mesi di prigione.
La Traccia di Bitcoin
L'analisi blockchain di Global Ledger e Recoveris ha tracciato i pagamenti in Bitcoin a Pavan. I 500 dollari provenivano da due portafogli intermediari, che a loro volta hanno ricevuto centinaia di migliaia di dollari da un grande portafoglio creato nel giugno 2022. Questo grande portafoglio ha elaborato circa 600 milioni di dollari in Bitcoin e ha inviato fondi a Garantex, un exchange russo sanzionato. Sebbene la proprietà definitiva rimanga non confermata, gli analisti suggeriscono un collegamento con l'FSB a causa dei modelli di transazione e della tempistica durante l'orario di lavoro di Mosca.
Perché la Criptovaluta?
Le agenzie di intelligence russe stanno sempre più utilizzando la criptovaluta per diverse ragioni:
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Eludere le Sanzioni: La criptovaluta consente il trasferimento globale di fondi senza le tradizionali barriere bancarie, rendendola ideale per aggirare le sanzioni internazionali.
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Velocità ed Efficienza: Grandi somme di denaro possono essere spostate istantaneamente attraverso i confini.
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Controllo Operativo: I referenti possono monitorare i flussi di criptovaluta, assicurando che i fondi siano utilizzati per scopi operativi.
Il CEO di Recoveris, Marcin Zarakowski, ha notato che questo metodo è stato osservato in più occasioni, incluso il finanziamento di giovani spie bielorusse e ucraine in Polonia da parte del GRU (l'intelligence militare russa) nel 2023. Questi individui erano incaricati di attività come l'installazione di telecamere, la diffusione di propaganda e la pubblicazione di notizie false. L'uso della criptovaluta si estende anche al finanziamento di mercenari privati e all'influenza di politici europei.
Fonti
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La Russia paga spie adolescenti e non addestrate usando Bitcoin: Report, Decrypt.
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