La società di venture capital Paradigm ha presentato un amicus brief a sostegno del co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, esortando la corte a fornire chiare istruzioni alla giuria riguardo alla definizione di gestione di un'attività di trasmissione di denaro. Questo intervento evidenzia le preoccupazioni circa il potenziale impatto sullo sviluppo del software e sull'innovazione nel settore delle criptovalute e in quello tecnologico più ampio.
L'Amicus Brief di Paradigm
L'amicus brief di Paradigm, depositato il 13 giugno in un tribunale distrettuale di New York, sottolinea la necessità che la giuria comprenda appieno la definizione legale di attività di trasmissione di denaro. L'azienda sostiene che, affinché Storm sia dichiarato colpevole, l'accusa deve dimostrare inequivocabilmente che egli ha consapevolmente gestito tale attività.
Gli elementi chiave per dimostrare un'attività di trasmissione di denaro includono l'addebito di commissioni, la trasmissione consapevole di fondi per conto del pubblico, la gestione di specifici proventi criminali e la custodia o il controllo dei fondi.
Sviluppatori di Software Contro Trasmettitori di Denaro
Il Chief Legal Officer di Paradigm, Katie Biber, e il General Counsel, Gina Moon, affermano che l'argomentazione dell'accusa è incoerente con la legge esistente, le linee guida del FinCEN e decenni di giurisprudenza. Sostengono che lo sviluppo di software, in particolare per protocolli non custodiali come Tornado Cash, non costituisce accettazione e trasmissione di valore.
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Nel 2014, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sotto l'ex Presidente Obama ha stabilito che lo sviluppo di software non implicava l'accettazione e la trasmissione di valore.
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Un'indagine del 2019 da parte del dipartimento ha indicato che il controllo totale indipendente sulle criptovalute degli utenti era un fattore cruciale per determinare se un intermediario fosse un trasmettitore di denaro.
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Tornado Cash è un protocollo di mixing di criptovalute non custodiale, il che significa che i suoi sviluppatori non hanno mai detenuto o controllato i fondi degli utenti.
Implicazioni per l'Innovazione
Paradigm avverte che un verdetto di colpevolezza per Roman Storm potrebbe avere gravi ripercussioni sull'innovazione nei settori delle criptovalute e del fintech. L'azienda sostiene che consentire tali accuse rischia di dare potere a procuratori non eletti di ridefinire gli statuti penali, portando potenzialmente all'incarcerazione di individui che aderiscono a linee guida normative ampiamente accettate.
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Il caso potrebbe creare un precedente in cui gli sviluppatori di software sono ritenuti responsabili per l'uso dei loro prodotti, estendendosi oltre le criptovalute all'open-source, all'IA e ad altre comunità tecnologiche.
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Paradigm paragona questo scenario al perseguimento di un produttore di televisori per la condivisione di segreti di stato o di Apple per cospirazioni formate tramite conversazioni su iPhone, evidenziando l'assurdità di ritenere gli sviluppatori responsabili delle azioni degli utenti.
Contesto del Caso
Roman Storm e il co-fondatore Roman Semenov sono stati accusati nell'agosto 2023 di aver contribuito a riciclare oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute tramite Tornado Cash. Il processo dovrebbe iniziare il 14 luglio. L'accusa di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza è stata ritirata il 15 maggio, a seguito di un memorandum del Dipartimento di Giustizia che affermava che l'agenzia non avrebbe perseguito i mixer di criptovalute per le attività degli utenti.
Fonti
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Paradigm esorta la giuria alla chiarezza nel caso Tornado Cash di Roman Storm, PANews.
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Paradigm presenta Amicus Brief a sostegno di Roman Storm, Cointelegraph.
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