Un investitore della Florida ha intentato una causa legale denunciando una perdita di 860.000 dollari a causa di una presunta truffa di criptovalute che coinvolge un centro di formazione con sede a Denver e un presunto scambio falso. La causa sostiene che l'Alpha Stock Investment Training Center (ASITC) e CoinBridge Partners hanno orchestrato un piano che ha portato a significative perdite finanziarie per l'investitore.
L'investitore denuncia un'elaborata truffa di criptovalute
Brian Firestone della Florida afferma di essere stato avvicinato a dicembre da John Smith, in rappresentanza dell'Alpha Stock Investment Training Center (ASITC). Smith avrebbe offerto di insegnare il trading di criptovalute e avrebbe fornito a Firestone 500 dollari per iniziare. L'ASITC, il cui sito web è ora defunto, avrebbe indirizzato gli utenti a fare trading tramite CoinBridge Partners, un'entità che la causa di Firestone descrive come "uno scambio completamente falso".
Il sistema di trading di segnali
L'ASITC avrebbe impiegato un metodo chiamato "signal trading", in cui i "professori" avrebbero inviato istruzioni di trading specifiche a partecipanti come Firestone a orari prestabiliti. Firestone afferma che i suoi 500 dollari iniziali sono rapidamente cresciuti a 55.000 dollari, spingendolo a investire altri 50.000 dollari. Il suo saldo sul conto CoinBridge sarebbe salito a 2 milioni di dollari in poche settimane.
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L'investimento iniziale di 500 dollari è rapidamente cresciuto a 55.000 dollari.
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Firestone ha investito altri 50.000 dollari, portando a un saldo dichiarato di 2 milioni di dollari.
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Un successivo investimento di 800.000 dollari (contanti e prestito da ASITC) ha visto il suo conto raggiungere i 24,5 milioni di dollari.
Perdite improvvise e chiusura del conto
Le fortune di Firestone sarebbero cambiate quando un'operazione in USDT il 9 marzo non è stata eseguita, cosa che gli è stata detta essere dovuta a un "errore di sistema" che ha anche azzerato il suo saldo di 24,5 milioni di dollari. Ha quindi preso in prestito un altro milione di dollari da ASITC, portando il suo conto a 6,6 milioni di dollari. Tuttavia, quando non è riuscito a rimborsare una parte di un prestito precedente, ASITC avrebbe chiuso il suo conto CoinBridge il 1° maggio.
Azione legale e accuse
La causa di Firestone, presentata presso il tribunale federale di Denver, sostiene che ASITC era un'"entità fraudolenta progettata per prendere quanto più denaro possibile dal querelante senza dare alcun valore in cambio". La causa accusa ASITC, CoinBridge, John Smith e il fondatore di CoinBridge Raymond Torres di frode, furto e racket. I tentativi di contattare ASITC e CoinBridge Partners non hanno avuto successo, con le loro informazioni di contatto non più attive. Una legittima Coinbridge Partners in Wyoming, che gestisce bancomat Bitcoin, ha negato qualsiasi collegamento con la presunta truffa.
Fonti:
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Uomo della Florida accusa la scuola di criptovalute di Denver di scambio di criptovalute falso, The Denver Post.
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Investitore della Florida fa causa alla scuola di criptovalute di Denver per una truffa da 860.000 dollari, Cointelegraph.
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