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Una nuova stablecoin russa, A7A5, sostenuta dal rublo, avrebbe facilitato miliardi di transazioni, sollevando preoccupazioni sul suo ruolo nei pagamenti ombra e sui suoi presunti legami con entità sanzionate. Lanciata in Kirghizistan, A7A5 è principalmente scambiata su Grinex, una borsa ampiamente ritenuta il successore della piattaforma russa sanzionata Garantex, nonostante le smentite di Grinex.
La stablecoin in rubli A7A5 alimenta i pagamenti ombra
A7A5, una stablecoin sostenuta dal rublo, avrebbe movimentato oltre 9,3 miliardi di dollari in transazioni tramite Grinex dal suo lancio a febbraio. Questo volume significativo, concentrato tra un piccolo numero di portafogli, suggerisce il suo utilizzo in flussi finanziari su larga scala, potenzialmente illeciti.
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Elevato volume di transazioni: Oltre 9,3 miliardi di dollari in transazioni A7A5 sono stati registrati su Grinex in quattro mesi.
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Attività concentrata: Queste transazioni sono originate da soli 124 portafogli, indicando che un numero limitato di attori o servizi sta utilizzando il token.
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Potenziale per processi interni: Gli analisti suggeriscono che una gran parte di questi flussi potrebbe far parte di processi bancari interni, oscurando il vero valore delle transazioni.
Grinex: il successore della sanzionata Garantex?
Grinex, un exchange di criptovalute lanciato in Kirghizistan, è ampiamente sospettato di essere il successore diretto di Garantex, un exchange russo sanzionato per presunto riciclaggio di denaro. Nonostante le smentite di Grinex, le prove suggeriscono una forte connessione.
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Trasferimenti di fondi: Global Ledger, una società di analisi blockchain, afferma che Garantex ha trasferito oltre 60 milioni di dollari in A7A5 a Grinex, con dati on-chain a supporto di questo collegamento.
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Migrazione dei clienti: Gli utenti di Garantex con saldi in sospeso sarebbero stati in grado di accreditare questi saldi su nuovi account Grinex.
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Smentite e opportunità: Grinex nega collegamenti diretti, affermando di aver capitalizzato le opportunità di mercato dopo la chiusura di Garantex e di aver acquisito una parte della sua "base clienti non tossica".
Il controverso sostegno e i collegamenti di A7A5
A7A5 afferma di essere sostenuta 1:1 da depositi in rubli presso Promsvyazbank, un'istituzione russa sanzionata da Stati Uniti, Regno Unito e UE a causa del suo coinvolgimento nel settore della difesa russo. Inoltre, la stablecoin è stata collegata a una figura politica moldava sanzionata.
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Sostegno da banca sanzionata: Il presunto sostegno di A7A5 da parte di Promsvyazbank solleva preoccupazioni a causa dello status sanzionato della banca.
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Collegamento con Ilan Shor: Il Centre for Information Resilience (CIR) suggerisce che A7A5 potrebbe essere collegata a Ilan Shor, un uomo d'affari e politico moldavo condannato per frode e soggetto a sanzioni. Sebbene A7A5 abbia affermato di aver interrotto i legami con il progetto correlato a Shor, Shor ha promosso A7A5 in un recente forum economico.
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Capitalizzazione di mercato: A7A5 ha una capitalizzazione di mercato di circa 151 milioni di dollari con circa 12 milioni di token emessi e 24.000 detentori, principalmente quotati su Uniswap.
Fonti
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La stablecoin russa A7A5 collegata alla prossima incarnazione di Garantex, Cointelegraph.
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Iscriviti per leggere, Financial Times.
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L'exchange di criptovalute sanzionato Garantex sposta milioni mentre riavvia la piattaforma, Cointelegraph.
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La stablecoin russa A7A5, sostenuta dal rublo, movimenta 9,3 miliardi di dollari in quattro mesi: rapporto, Crypto News.
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