Una recente causa legale sostiene che Citibank abbia ignorato chiari segnali di allarme di una sofisticata truffa romantica di criptovalute da 20 milioni di dollari, consentendo a una vittima di trasferire ingenti fondi ai truffatori. Il querelante sostiene che la banca non abbia adempiuto al suo dovere di monitorare le transazioni sospette, contribuendo alla sua significativa perdita finanziaria.
Citibank citata in giudizio per presunta negligenza in una truffa romantica di criptovalute da 20 milioni di dollari
Michael Zidell ha intentato una causa contro Citibank in un tribunale federale di Manhattan, accusando la banca di aver "chiuso un occhio sui suoi doveri e obblighi statutari". Zidell afferma di aver perso 20 milioni di dollari in un'elaborata truffa romantica di criptovalute, con quasi 4 milioni di dollari di tale somma trasferiti a conti detenuti dai truffatori presso Citibank.
Svelata l'inganno del "pig butchering"
La truffa, una forma di "pig butchering", è iniziata all'inizio del 2023 quando Zidell è stato contattato su Facebook da una persona che affermava di essere "Carolyn Parker". Dopo aver sviluppato quella che percepiva come una relazione romantica, Parker ha incoraggiato Zidell a investire in token non fungibili (NFT), affermando significativi profitti personali. Zidell ha successivamente effettuato 43 trasferimenti per un totale di oltre 20 milioni di dollari a vari conti bancari forniti da una piattaforma di trading fraudolenta, OpenrarityPro. Entro la fine di aprile, la piattaforma è scomparsa, insieme ai suoi investimenti.
Accuse di segnali di allarme ignorati
La causa si rivolge specificamente a Citibank per aver elaborato 12 trasferimenti, per un importo di circa 4 milioni di dollari, a una società di nome Guju Inc. Zidell sostiene che Citibank avrebbe dovuto identificare numerosi "segnali di allarme" nei conti di Guju, come grandi somme di denaro, cifre tonde, trasferite in entrata e in uscita, che avrebbero dovuto innescare un'indagine sull'attività sospetta. La denuncia afferma che Citibank "non è riuscita a implementare adeguate misure di sicurezza, non è riuscita a rilevare transazioni chiaramente sospette e non è riuscita a monitorare i conti".
Punti chiave
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Michael Zidell sta citando in giudizio Citibank per presunta negligenza in una truffa romantica di criptovalute da 20 milioni di dollari.
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Zidell afferma che Citibank ha ignorato i segnali di allarme relativi a transazioni per un totale di quasi 4 milioni di dollari.
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La truffa ha coinvolto uno schema di "pig butchering", in cui una falsa relazione romantica ha portato a investimenti NFT fraudolenti.
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La causa accusa Citibank di aver favorito e agevolato la truffa e di non aver esercitato la dovuta diligenza nel monitorare le transazioni sospette.
L'impatto più ampio delle truffe romantiche
Le truffe romantiche rappresentano una significativa minaccia finanziaria a livello globale. Nell'ultimo anno, i truffatori romantici avrebbero rubato oltre 5,5 miliardi di dollari in 200.000 casi identificati. Le truffe di criptovalute, in generale, si stima abbiano causato circa 9,9 miliardi di dollari di perdite nel 2024, con proiezioni che indicano che questa cifra potrebbe aumentare. Le autorità stanno attivamente combattendo questi schemi, con le autorità statunitensi che hanno recentemente sequestrato 225 milioni di dollari legati a truffe di pig butchering in quello che è stato il più grande sequestro di criptovalute da parte dei servizi segreti fino ad oggi.
Fonti
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Citibank ha ignorato i segnali di una truffa cripto da 20 milioni di dollari, afferma la causa, Cointelegraph.
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