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Un giudice federale di Brooklyn ha condannato Dwayne Golden, 57 anni, a quasi otto anni di prigione per il suo ruolo nell'orchestrare un massiccio schema Ponzi di criptovalute. Golden, insieme ai co-cospiratori, ha frodato gli investitori di oltre 40 milioni di dollari attraverso tre società di asset digitali fraudolente: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.
Re dei Cripto Condannato: Svelato lo Schema Ponzi da 40 Milioni di Dollari
Dwayne Golden, figura centrale in un sofisticato schema Ponzi di criptovalute, è stato condannato a 97 mesi di prigione. La condanna deriva da accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro, rivelando uno schema che prometteva rendimenti garantiti dal trading di criptovalute ma che invece convogliava i fondi degli investitori nel rimborso di investitori precedenti o nell'arricchimento dei perpetratori.
Punti Chiave
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Dwayne Golden ha ricevuto una condanna a 97 mesi (circa 8 anni) di prigione per frode telematica e riciclaggio di denaro.
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Lo schema ha coinvolto tre società cripto fraudolente: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.
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Gli investitori sono stati frodati di oltre 40 milioni di dollari.
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L'operazione si è svolta tra aprile e agosto 2017.
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Golden e i co-imputati hanno tentato di ostacolare le indagini federali.
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A Golden è stato ordinato di confiscare circa 2,46 milioni di dollari.
Le Operazioni Ingannatrici
Tra aprile e agosto 2017, Golden, insieme a Gregory Aggesen e Marquis Egerton (conosciuto anche come Mardy Eger), hanno falsamente commercializzato le loro aziende come legittimi trader internazionali di criptovalute. I procuratori hanno confermato che queste aziende non offrivano servizi genuini e non si impegnavano in alcun trading effettivo di criptovalute. I fondi raccolti dai nuovi investitori venivano utilizzati per pagare gli investitori precedenti, una classica struttura a schema Ponzi, o venivano dirottati per guadagno personale. Poco dopo aver raccolto ingenti depositi dagli investitori, le aziende sono crollate, lasciando le vittime con significative perdite finanziarie.
Ostruzione e Responsabilità
Dopo il crollo delle loro imprese fraudolente, Golden e i suoi co-imputati hanno attivamente tentato di ostacolare sia un'indagine della Federal Trade Commission che un'indagine del gran giurì federale. Questi sforzi includevano la distruzione di prove e la fornitura di false informazioni alle autorità. Il procuratore degli Stati Uniti Joseph Nocella ha sottolineato che lo schema ha sfruttato l'entusiasmo degli investitori per le nuove tecnologie.
Co-cospiratori e Restituzione
Mentre Golden ha ricevuto una condanna sostanziale, il suo co-imputato William White è stato condannato a 30 mesi. Gregory Aggesen e Marquis Egerton sono attualmente in attesa della loro sentenza. Il Dipartimento di Giustizia ha esortato gli investitori che hanno subito perdite da questo schema a presentare richieste di risarcimento tramite il portale dedicato dell'FBI. Questo caso serve da severo avvertimento a coloro che cercano di sfruttare il fiorente mercato delle criptovalute per guadagni illeciti, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine a perseguire tali attività fraudolente.
Fonti
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Truffatore di criptovalute condannato a 8 anni per frode da 40 milioni di dollari su EmpowerCoin, ECoinPlus, Jet-Coin, Cointelegraph.
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