Uomo della Pennsylvania in carcere per oltre 8 anni per schema Ponzi di criptovalute da 40 milioni di dollari

Un uomo della Pennsylvania, Dwayne Golden, è stato condannato a 97 mesi di prigione per il suo coinvolgimento in uno schema Ponzi di criptovalute da 40 milioni di dollari. Operando tra aprile e agosto 2017, Golden e i suoi co-cospiratori hanno frodato gli investitori attraverso società di asset digitali fraudolente, promettendo alti rendimenti che non si sono mai materializzati. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continua la sua aggressiva applicazione della legge contro i crimini finanziari legati alle criptovalute.

Mente dietro la frode cripto multimilionaria

Dwayne Golden, 57 anni, ha ricevuto una condanna a 97 mesi (oltre 8 anni) di prigione dal giudice distrettuale degli Stati Uniti William F. Kuntz II presso il tribunale federale di Brooklyn il 27 giugno. Golden si era precedentemente dichiarato colpevole a settembre 2024 di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro. Gli è stato anche ordinato di confiscare 2,46 milioni di dollari, con ulteriori dettagli sulla restituzione in sospeso.

Le operazioni ingannevoli

Golden, insieme ai co-imputati Gregory Aggesen, Marquis Egerton (noto anche come “Mardy Eger”) e William White, ha gestito tre società di asset digitali fraudolente:

• EmpowerCoin

• ECoinPlus

• Jet-Coin

Queste entità hanno attirato gli investitori con promesse di rendimenti garantiti dal trading di criptovalute all'estero. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno rivelato che le operazioni erano classici schemi Ponzi, utilizzando fondi di nuovi investitori per pagare quelli precedenti o per arricchire i perpetratori. Lo schema si è interrotto bruscamente tra aprile e agosto 2017, lasciando gli investitori con perdite significative mentre gli operatori sono scomparsi con i fondi.

Ostruzione e responsabilità

Oltre alla frode iniziale, Golden e i suoi associati hanno attivamente cercato di ostacolare le indagini federali. Hanno distrutto prove e fornito false informazioni alle autorità. In particolare, tra il 2017 e il 2022, Golden, Aggesen e White hanno cospirato per ostacolare un'indagine della Federal Trade Commission e un'indagine del gran giurì federale. William White, agendo per conto di Aggesen, avrebbe fornito dichiarazioni fuorvianti in risposta a citazioni ufficiali.

Punti chiave

• Dwayne Golden ha ricevuto una condanna a 97 mesi di prigione per il suo ruolo in uno schema Ponzi di criptovalute da 40 milioni di dollari.

• Lo schema ha coinvolto tre società fraudolente: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.

• Golden e i suoi co-cospiratori hanno anche tentato di ostacolare le indagini federali.

• Il co-imputato William White è stato condannato a 30 mesi, mentre Gregory Aggesen e Marquis Egerton attendono la sentenza.

• Il DOJ sta intensificando i suoi sforzi contro i crimini finanziari legati alle criptovalute, con diverse recenti azioni di applicazione della legge.
  
  

Continua l'azione di contrasto e il recupero per le vittime

La condanna di Golden si inserisce in un più ampio giro di vite del DOJ (Dipartimento di Giustizia) sui crimini legati alle criptovalute. Solo a giugno, l'agenzia ha intrapreso azioni significative, tra cui:

• Il sequestro di oltre 225 milioni di dollari in criptovalute collegate a truffe di "macellazione di maiali" (pig butchering scams).

• La presentazione di un'azione di confisca per sequestrare oltre 7,7 milioni di dollari in criptovalute legati a operativi nordcoreani.

• L'accusa a un cittadino russo e fondatore di una società di pagamenti in criptovalute per aver gestito uno schema di riciclaggio di denaro da 500 milioni di dollari.

I funzionari statunitensi hanno ribadito il loro impegno a un'applicazione aggressiva della legge, mirando a smantellare le operazioni fraudolente e a recuperare i beni rubati per le vittime attraverso la cooperazione internazionale e avanzate tecniche di tracciamento della blockchain. Le vittime dello schema sono incoraggiate a presentare richieste di risarcimento all'FBI.

Fonti

• DOJ hands 97-month sentence to crypto scammer for $40m Ponzi scheme, Crypto News.

• Pennsylvania Man Sentenced to 8 Years for $40M Crypto Ponzi Scheme, Cryptodnes.bg.

Questo articolo è stato scritto con l'assistenza dell'IA per raccogliere informazioni da più fonti affidabili. Il contenuto è stato esaminato e modificato dal nostro team editoriale per garantire accuratezza e coerenza. Le opinioni espresse sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di BlockzHub. Le fonti originali delle notizie sono accreditate ogni volta che è appropriato e come richiesto. Questo articolo è a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le posizioni o i punti di vista ufficiali di BlockzHub. Questo articolo ha esclusivamente scopo informativo e non deve essere considerato come consulenza finanziaria o professionale. Investire comporta dei rischi ed è consigliabile consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.