Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato quattro cittadini nordcoreani di frode telematica e riciclaggio di denaro. Gli individui si sarebbero spacciati per lavoratori IT remoti per una startup blockchain ad Atlanta e una società serba di token virtuali, rubando quasi 1 milione di dollari in criptovaluta per finanziare i programmi illeciti della Corea del Nord.
Operativi nordcoreani incriminati per furto di criptovalute
Quattro cittadini nordcoreani—Kim Kwang Jin, Kang Tae Bok, Jong Pong Ju e Chang Nam Il—sono stati incriminati in Georgia per il loro coinvolgimento in un sofisticato schema. Sono accusati di aver utilizzato identità false e rubate per assicurarsi posizioni IT remote presso una startup di sicurezza blockchain con sede a Buckhead, Starter Labs, e una società serba di token virtuali. Una volta infiltrati, hanno sfruttato il loro accesso per rubare ingenti somme di criptovaluta.
Il Modus Operandi
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Infiltrazione: Il gruppo, inizialmente operativo dagli Emirati Arabi Uniti nel 2019, si è assicurato lavori IT remoti tra la fine del 2020 e la metà del 2021. Hanno utilizzato documenti fraudolenti, tra cui documenti d'identità rubati e falsificati, per nascondere la loro cittadinanza nordcoreana.
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Sfruttamento: Nel febbraio 2022, Jong avrebbe sottratto circa 175.000 dollari in criptovalute. Il mese successivo, Kim ha sfruttato il codice sorgente di uno smart contract per rubare ulteriori 740.000 dollari.
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Riciclaggio: I fondi rubati sono stati quindi riciclati attraverso mixer e trasferiti su conti di scambio controllati da Kang e Chang, che sono stati creati utilizzando documenti d'identità malesi fraudolenti.
Impatto sulle imprese e sulla sicurezza nazionale
Marlon Williams, proprietario di Starter Labs, ha raccontato di come si fidava dei lavoratori remoti, arrivando persino a promuoverne uno a Chief Technology Officer, solo per scoprire che erano agenti nordcoreani che avevano rubato oltre 1,1 milioni di dollari alla sua azienda. Il procuratore degli Stati Uniti Theodore S. Hertzberg ha sottolineato che si tratta di una "minaccia unica" per le aziende che assumono lavoratori IT remoti, sottolineando la difficoltà di vagliare individui che utilizzano sofisticate identità false.
John A. Eisenberg, Assistant Attorney General per la sicurezza nazionale, ha affermato che questi schemi sono progettati per eludere le sanzioni e finanziare i programmi illeciti del regime nordcoreano, compreso lo sviluppo di armi. Il caso fa parte dell'iniziativa DPRK RevGen: Domestic Enabler del DOJ, lanciata nel 2024 per colpire i flussi di entrate illecite della Corea del Nord.
Repressione più ampia del DOJ
Questa incriminazione fa parte di un più ampio sforzo del DOJ contro le attività illecite nordcoreane. Le azioni recenti includono:
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Raid coordinati in 16 stati, con il sequestro di quasi 30 conti finanziari, oltre 20 siti web fraudolenti e circa 200 computer provenienti da "laptop farm" utilizzati da agenti nordcoreani.
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Un reclamo di confisca civile presentato il mese scorso per sequestrare 7,74 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente guadagnate da lavoratori IT nordcoreani che si spacciavano per appaltatori blockchain remoti.
Le autorità offrono una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni che portino alla cattura dei quattro individui incriminati. Il DOJ consiglia alle aziende di vagliare a fondo tutti i potenziali dipendenti e di prendere in considerazione l'assunzione di lavoratori americani per mitigare tali rischi.
Fonti
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Lavoratori IT nordcoreani accusati di furto di criptovalute per 915.000 dollari, afferma il DOJ, Cointelegraph.
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