Un uomo di Van Buren, Tushal Rathod, è stato accusato dalle autorità federali in un sofisticato schema da 1,7 milioni di dollari che coinvolge assegni falsi e truffe di compromissione delle e-mail aziendali. Rathod avrebbe riciclato i proventi illeciti, convertendoli principalmente in Bitcoin. Affronta molteplici accuse, tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro, ciascuna delle quali comporta una potenziale pena detentiva fino a 20 anni.
Accuse Rivelate
I pubblici ministeri federali hanno accusato Tushal Rathod, 44 anni, di aver orchestrato uno schema di frode che è durato da novembre 2021 a giugno 2024. La presunta operazione ha coinvolto:
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Assegni falsi: Generazione di fondi attraverso l'uso di assegni falsi.
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Truffe di compromissione delle e-mail aziendali (BEC): Ingannare le aziende inducendole a effettuare pagamenti fraudolenti intercettando le comunicazioni e impersonando entità legittime. Un caso ha coinvolto uno studio legale del Rhode Island che è stato indotto a inviare oltre 163.000 dollari a un conto controllato da Rathod.
La connessione Bitcoin
Secondo la dichiarazione giurata dell'agente speciale dell'FBI Samuel Morgan, Rathod ha ricevuto i fondi fraudolenti su sette conti bancari presso sei diverse istituzioni finanziarie. Una parte significativa di questi guadagni illeciti, circa 1,2 milioni di dollari, è stata quindi convertita in Bitcoin e inviata a indirizzi esterni. Nel febbraio 2023, Rathod avrebbe acquistato oltre 40 BTC in due transazioni, per un totale di circa 900.000 dollari, che ha poi trasferito a un destinatario non identificato.
Rete di inganni
Si ritiene che Rathod non abbia agito da solo. L'indagine suggerisce che abbia coinvolto la sua ragazza e i suoi familiari nello schema, con oltre 1 milione di dollari aggiuntivi depositati su conti da loro controllati. Mentre Citibank è riuscita a recuperare 800.000 dollari di questi fondi, l'estensione della rete evidenzia la complessità dell'operazione. Rathod avrebbe anche comunicato con i co-cospiratori, discutendo metodi per eludere il controllo bancario e mantenere aperti i conti.
Avvisi e segnali di allarme
Almeno tre banche avrebbero avvertito Rathod della natura sospetta dei fondi che entravano nei suoi conti. Un'istituzione, M&T Bank, lo ha persino affrontato con una fattura fraudolenta che avrebbe creato per legittimare il reddito. Nonostante questi avvertimenti e la chiusura dei conti, Rathod avrebbe continuato le sue attività, con documenti che indicano che si lamentava della continua chiusura dei suoi conti bancari. Anche un'ex partner, madre di suo figlio, si è presentata all'FBI, sospettando riciclaggio di denaro a causa di sospette transazioni di criptovalute e conversazioni in lingua straniera sul suo dispositivo.
Punti chiave
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Tushal Rathod deve affrontare accuse di frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica, riciclaggio di denaro e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
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Lo schema ha generato 1,7 milioni di dollari attraverso assegni falsi e truffe di compromissione delle e-mail aziendali.
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Una parte sostanziale, 1,2 milioni di dollari, è stata convertita in Bitcoin.
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Rathod avrebbe coinvolto familiari e una ragazza nell'operazione.
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Le banche hanno emesso avvertimenti e chiuso i conti a causa di attività sospette, che Rathod avrebbe cercato di eludere.
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Se condannato, Rathod potrebbe affrontare fino a 20 anni di prigione per ogni accusa.
Fonti
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Feds Charge Man With $1.7M Scheme to Convert Fake Checks Into Bitcoin, Decrypt.
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Van Buren man pulled in $1.7 million in fake checks-to-bitcoin scheme, feds charge, Syracuse.com.
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