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Michael Zidell, vittima di una sofisticata truffa romantica con criptovalute, ha esteso la sua battaglia legale oltre Citibank, intentando nuove cause contro East West Bank e Cathay Bank. Zidell sostiene che queste istituzioni abbiano chiuso un occhio su transazioni sospette per un totale di oltre 20 milioni di dollari, che ha perso in un piano di investimento NFT. Afferma che le banche sono responsabili di negligenza e favoreggiamento e istigazione alla frode.
La truffa romantica con criptovalute si svela
Il calvario di Michael Zidell è iniziato all'inizio del 2023 quando è stato contattato su Facebook da una persona di nome "Carolyn Parker", che affermava di essere una proprietaria di un'attività di successo. Si è sviluppata una relazione romantica e Parker avrebbe convinto Zidell a investire in token non fungibili (NFT), indirizzandolo a una specifica piattaforma di trading. Nel corso di diversi mesi, Zidell ha effettuato 43 trasferimenti, per un totale di oltre 20 milioni di dollari, su vari conti bancari forniti dalla piattaforma. La piattaforma affermava di aver bisogno di elaborare i fondi attraverso più banche a causa degli elevati volumi di depositi dei clienti. Ad aprile 2023, il sito web della piattaforma è svanito, insieme agli investimenti di Zidell.
Banche accusate di negligenza e favoreggiamento della frode
Le cause legali di Zidell contro Citibank, East West Bank e Cathay Bank le accusano di non aver rilevato e agito su numerosi segnali di allarme. Afferma:
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Citibank: Ha ignorato attività sospette in 12 trasferimenti per un totale di circa 4 milioni di dollari.
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East West Bank: Ha ricevuto quasi 7 milioni di dollari attraverso 18 trasferimenti sul conto dei presunti truffatori.
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Cathay Bank: Ha ricevuto oltre 9,7 milioni di dollari attraverso 13 trasferimenti su un conto presumibilmente controllato dai truffatori.
Le cause legali sostengono che le banche avevano il dovere di monitorare le transazioni sospette e che le grandi cifre tonde dei fondi trasferiti avrebbero dovuto innescare indagini. Zidell cerca di ritenere le banche responsabili per negligenza e come "complici" di frode sui titoli.
Aggiunte accuse di abuso sugli anziani
Nelle sue cause legali contro East West Bank e Cathay Bank, Zidell ha anche incluso un'accusa di "favoreggiamento e istigazione all'abuso sugli anziani". Sebbene la sua età non sia specificata nella denuncia, la legge californiana definisce un anziano come una persona di 65 anni o più. Questa particolare affermazione non è stata fatta nella causa iniziale contro Citibank. Zidell sta cercando un risarcimento danni, spese legali e interessi attraverso un processo con giuria.
Punti chiave
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Michael Zidell, vittima di una truffa romantica con criptovalute da 20 milioni di dollari, ha citato in giudizio Citibank, East West Bank e Cathay Bank.
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Afferma che le banche sono state negligenti nel non identificare e prevenire transazioni sospette relative alla truffa.
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La truffa ha coinvolto una presunta relazione romantica che ha portato a investimenti in NFT inesistenti.
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Zidell sta cercando un risarcimento danni e ha anche accusato East West Bank e Cathay Bank di favoreggiamento e istigazione all'abuso sugli anziani.
Fonti
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La vittima di una truffa di criptovalute coinvolge altre 2 banche in una causa per frode da 20 milioni di dollari, Cointelegraph.
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