Gli investitori di Phoenix FIRE hanno intentato una causa sostenendo una truffa di uscita dopo che Daniel Ianello ha preso il controllo del progetto crypto The Phoenix. Ianello, l'accusato, ha presentato una mozione per respingere il caso, adducendo una mancanza di giurisdizione personale nel Tennessee e negando la vendita di titoli. La causa evidenzia le continue sfide delle truffe all'interno dello spazio delle criptovalute.
Accuse di una truffa di uscita
Gli investitori nel progetto crypto The Phoenix accusano Daniel Ianello di aver orchestrato una truffa di uscita. Le accuse affermano che dopo aver acquisito Phoenix Community Capital nell'ottobre 2022, Ianello ha rapidamente chiuso i suoi contratti intelligenti. Successivamente, avrebbe trasferito centinaia di migliaia di dollari in fondi degli investitori, cancellato i post di Discord, rimosso le versioni precedenti del sito web di The Phoenix e annunciato che i contratti intelligenti non sarebbero stati ripristinati.
La difesa di Ianello e la mozione di archiviazione
Daniel Ianello ha presentato una mozione per respingere la causa, presentando diverse argomentazioni:
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Mancanza di giurisdizione personale: Ianello afferma di essere residente nel Michigan e di non avere alcun contatto intenzionale con il Tennessee, dove è stata intentata la causa.
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Nessun titolo venduto: sostiene di non aver mai venduto titoli, poiché ha acquisito gli asset della società solo dopo che si sono verificate le presunte vendite.
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Nessuna dichiarazione sugli investimenti: Ianello afferma di non aver rilasciato dichiarazioni relative agli investimenti offerti.
- Errata identificazione: accusa i querelanti di averlo associato ingiustamente a The Phoenix e ai suoi fondatori originali.
Le promesse del progetto Phoenix
Prima della presunta truffa di uscita, il progetto Phoenix ha fatto promesse ambiziose ai suoi investitori:
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Ampio pool di capitale: ha sfruttato un "ampio pool di capitale di asset della comunità" per accedere a opportunità di investimento in genere non disponibili per gli investitori al dettaglio.
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Distribuzione dei profitti: i rendimenti di questi investimenti promettevano di essere distribuiti tra i detentori di token attraverso un meccanismo di rilascio dei profitti.
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Programma di incubazione interno: il progetto vantava anche un programma di incubazione interno progettato per finanziare, creare e gestire nuovi progetti, che presumibilmente avrebbe portato a "un'elevata percentuale di condivisione dei profitti con la comunità".
Punti chiave
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Daniel Ianello è accusato di una truffa di uscita che coinvolge il progetto crypto The Phoenix.
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Ianello cerca di respingere la causa, citando la mancanza di giurisdizione e la negazione delle vendite di titoli.
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Il progetto Phoenix aveva promesso rendimenti significativi e un programma di incubazione agli investitori.
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Questo caso sottolinea il persistente problema delle truffe all'interno del settore delle criptovalute.
Il contesto più ampio delle truffe crypto
Questo incidente fa parte di una tendenza più ampia di truffe di criptovalute. Recenti rapporti indicano un aumento significativo delle perdite dovute a hack, exploit e truffe di criptovalute. Ad esempio, una società di sicurezza blockchain ha segnalato perdite per 2,47 miliardi di dollari solo nella prima metà del 2025. La continua prevalenza di tali schemi evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza e supervisione normativa nello spazio degli asset digitali.
Fonti
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Gli investitori FIRE denunciano l'appropriazione indebita di fondi, il CEO si muove per archiviare il caso, Cointelegraph.
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