Due uomini, Ramondip Bedi e Patrick Mavanga, sono stati condannati a un totale di 12 anni in una prigione del Regno Unito per aver orchestrato una sofisticata frode di investimento in criptovalute tramite cold-calling. Lo schema ha truffato almeno 65 investitori per oltre 2 milioni di dollari, approfittando della loro mancanza di conoscenza delle criptovalute con promesse di alti rendimenti.
Lo schema ingannevole svelato
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Periodo dell'operazione: Le attività fraudolente sono durate da febbraio 2017 a giugno 2019.
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Modus Operandi: Bedi e Mavanga chiamavano a freddo potenziali vittime, indirizzandole a siti web dall'aspetto professionale che offrivano falsi investimenti in criptovalute con promesse allettanti, ma false, di alti rendimenti.
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Numero di vittime e perdite: Almeno 65 investitori sono stati truffati per circa 1,54 milioni di sterline (oltre 2 milioni di dollari).
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Società di copertura: I fondi illeciti sono stati canalizzati attraverso società gestite dal duo, tra cui Astaria Group LLP, CCX Capital e cloni non autorizzati di società legittime come Ian Buckley Financial Services e Capital Partners Group.
Sentenza e accuse
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Ramondip Bedi (35): Condannato a cinque anni e quattro mesi.
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Si è dichiarato colpevole di: Associazione a delinquere finalizzata alla frode, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata alla violazione delle leggi sui servizi finanziari del Regno Unito.
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Patrick Mavanga (40): Condannato a sei anni e sei mesi.
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Si è dichiarato colpevole di: Associazione a delinquere finalizzata alla frode e associazione a delinquere finalizzata alla violazione delle leggi finanziarie.
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Ha ammesso di: Possedere documenti di identificazione falsi con intenti impropri.
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Riconosciuto colpevole dalla giuria di: Intralcio alla giustizia per aver cancellato le registrazioni delle telefonate dopo l'arresto di Bedi.
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Il giudice Griffiths della Southwark Crown Court ha osservato che Bedi e Mavanga erano "figure di spicco in una cospirazione in cui le vittime della frode venivano persuase a investire in consulenza sulle criptovalute" e che "hanno cospirato per aggirare il sistema normativo".
Impatto sulle vittime e risposta normativa
La truffa ha avuto un impatto devastante sulle sue vittime, molte delle quali erano investitori al dettaglio con una limitata esperienza in criptovalute. Alcune vittime hanno riportato significative perdite finanziarie, inclusi i risparmi di una vita, e hanno persino sviluppato problemi di salute mentale a seguito della frode.
Steve Smart, direttore esecutivo congiunto per l'applicazione e la supervisione del mercato della FCA, ha sottolineato la gravità del crimine, affermando che la coppia "ha truffato spietatamente dozzine di vittime innocenti, ed è giusto che abbiano ricevuto queste pene detentive". La FCA continua a perseguire i criminali coinvolti in frodi di criptovalute, con l'obiettivo di scoraggiare attività simili e proteggere gli investitori.
Fonti
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Duo di frodi crittografiche condannato a 12 anni per una truffa da 1,5 milioni di sterline, AInvest.
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Il tribunale del Regno Unito condanna due uomini al carcere per una frode di investimento in criptovalute da 2 milioni di dollari, Cryptopolitan.
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