La Nuova Zelanda sta adottando una posizione ferma contro i crimini finanziari implementando un divieto completo sugli sportelli automatici per criptovalute e limitando i trasferimenti internazionali di contanti a $ 5.000. Queste misure fanno parte di una più ampia riforma antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), volta a interrompere le attività illecite, in particolare quelle legate alla vendita di droga e alle truffe.
La mossa audace della Nuova Zelanda contro i crimini finanziari
Il Ministro associato alla Giustizia Nicole McKee ha annunciato la significativa revisione del regime AML/CFT della Nuova Zelanda. Il fulcro di queste riforme include un divieto completo degli sportelli automatici per criptovalute e l'introduzione di un limite di $ 5.000 sui trasferimenti internazionali di contanti. Questi passaggi sono progettati per chiudere le scappatoie sfruttate dai criminali per convertire fondi illeciti in criptovalute, che possono quindi essere trasferite in modo anonimo o all'estero.
Perché il divieto degli sportelli automatici per criptovalute?
Gli sportelli automatici per criptovalute sono stati identificati come un meccanismo chiave per il riciclaggio di denaro, consentendo ai criminali di convertire rapidamente denaro contante da attività illegali, come la vendita di droga, in risorse digitali. Un rapporto di aprile del Gruppo consultivo ministeriale sulla criminalità transnazionale, grave e organizzata ha evidenziato che questi sportelli automatici consentono ai criminali di "acquistare criptovalute e trasferirle in pochi minuti a criminali all'estero per finanziare importazioni di droga o per effettuare pagamenti associati a truffe".
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Interruzione dei flussi illeciti: il divieto mira a interrompere un metodo comune utilizzato dai criminali per oscurare le tracce di denaro e facilitare le transazioni transfrontaliere.
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Prevenzione dei trasferimenti anonimi: eliminando queste macchine, il governo cerca di impedire il trasferimento anonimo di fondi illeciti.
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Supporto del settore: nonostante il divieto, i leader del settore, come Janine Grainger, co-fondatrice di Easy Crypto, hanno ampiamente accolto la mossa, considerandola un passo necessario per legittimare il settore e migliorare la sicurezza dei clienti.
Limitazione dei trasferimenti internazionali di contanti
Oltre al divieto degli sportelli automatici, verrà imposto un nuovo limite massimo di $ 5.000 sui trasferimenti internazionali di contanti. Questa misura mira direttamente alla capacità delle organizzazioni criminali di trasferire ingenti somme di denaro all'estero, consentendo al contempo trasferimenti legittimi attraverso canali bancari elettronici.
Poteri di applicazione rafforzati
Le riforme concederanno inoltre alla Financial Intelligence Unit (FIU) poteri ampliati per raccogliere dati finanziari più ampi su persone di interesse. Ciò include la capacità di richiedere informazioni continue da banche e altri enti segnalanti in merito ad attività sospette, consentendo uno sviluppo più efficace dell'intelligence finanziaria per assicurare i criminali alla giustizia.
Una tendenza globale
La repressione della Nuova Zelanda sugli sportelli automatici per criptovalute si allinea a una crescente tendenza globale. Altre giurisdizioni, tra cui l'Australia e Spokane, Washington, hanno implementato normative rigorose simili o divieti assoluti sugli sportelli automatici per criptovalute per mitigare i rischi di frode e riciclaggio di denaro. Questo sforzo internazionale coordinato sottolinea una maggiore attenzione normativa sull'infrastruttura di risorse digitali che facilita trasferimenti di fondi anonimi o rapidi.
Fonti
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La Nuova Zelanda vieta gli sportelli automatici per criptovalute per frenare il riciclaggio di denaro, Cointelegraph.
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