.jpeg)
L'ultima analisi di Elliptic mostra che gli swap cross-chain hanno incanalato 21,8 miliardi di dollari in criptovalute illecite o ad alto rischio negli ultimi due anni, un balzo del 211% rispetto ai 7 miliardi di dollari del 2023. Il chain-hopping sempre più sofisticato attraverso bridge, DEX e servizi di coin swap rivela come i criminali sfruttano un ecosistema multichain per riciclare fondi.
Punti chiave
-
Gli swap cross-chain hanno spostato 21,8 miliardi di dollari in fondi illeciti o ad alto rischio, in aumento del 211% dal 2023.
-
L'attività legata alla Corea del Nord rappresenta circa il 12% di questi flussi.
-
Tecniche strutturate e multi-hop di chain-hopping dividono e spostano asset attraverso più blockchain.
-
DEX, bridge e servizi di coin swap costituiscono l'infrastruttura principale per il riciclaggio.
-
Gli strumenti di analisi blockchain si stanno adattando con il tracciamento cross-chain automatizzato.
Evoluzione del riciclaggio cross-chain
Un decennio fa, il riciclaggio coinvolgeva principalmente mixer e trade DEX single-chain su Bitcoin o Ethereum. L'odierno ambiente multichain ha moltiplicato le opportunità di offuscamento:
-
Chain-Hopping strutturato: divisione di grandi somme e distribuzione simultanea su diverse reti.
-
Chain-Hopping multi-hop: spostamento ripetuto di asset da una blockchain all'altra per interrompere le tracce delle transazioni.
Entrambe le tecniche comportano commissioni elevate per progettazione, scoraggiando gli utenti occasionali e ostacolando gli investigatori.
I bridge come autostrade del riciclaggio
I bridge blockchain ora fungono da superstrade del riciclaggio:
-
Le transazioni bridge ordinarie rispecchiano i trade cross-chain legittimi, nascondendo schemi illeciti.
-
Operazioni ad alto rischio, come un hack da 75 milioni di dollari legato alla Corea del Nord, hanno utilizzato cinque bridge in rapida successione (Bitcoin → Ethereum → Arbitrum → Base → Tron).
-
Anche frodi più piccole, come una truffa da 200.000 sterline nel Regno Unito, utilizzano il chain-hopping su 90 asset per finanziare il gioco d'azzardo online.
Punti di ingresso DeFi
Gli exchange decentralizzati (DEX) rimangono punti di ingresso critici nei cicli di riciclaggio:
-
Token a bassa liquidità sulle piattaforme DeFi vengono scambiati con stablecoin (USDT, USDC) senza ostacoli KYC.
-
Gli aggressori sfruttano gli aggregatori DEX e gli AMM per instradare le transazioni attraverso coppie oscure, riducendo lo slippage ed eludendo gli allarmi antiriciclaggio.
-
L'exploit di Cetus del maggio 2025 ha visto 200 milioni di dollari prosciugati e instradati tramite swap USDT → USDC, quindi collegati a Ethereum e convertiti in ETH per evitare il congelamento da parte degli emittenti di stablecoin.
Servizi di coin swap underground
Le piattaforme di coin swap funzionano come opachi cambiavalute:
-
Nessuna registrazione o controllo AML; popolare sui forum del darknet e sui canali Telegram.
-
Molti pubblicizzano l'accettazione di "BTC sporchi" e promettono la non cooperazione con le forze dell'ordine.
-
Circa il 25% dei flussi attraverso questi servizi finanzia gioco d'azzardo online senza licenza, truffe di pig-butchering e traffico di stupefacenti.
Contrattaccare con l'analisi blockchain
Nonostante la crescente complessità, le società di analisi stanno migliorando la visibilità cross-chain:
-
Strumenti di tracciamento automatizzati (Elliptic Investigator, Chainalysis Storyline, TRM Forensics) mappano i flussi multi-chain in pochi minuti.
-
Gli emittenti di stablecoin centralizzati mantengono i poteri di congelamento per gli asset contrassegnati.
-
Gli analisti possono ora ricostruire sequenze di riciclaggio a cinque hop con pochi clic, riducendo significativamente il carico di lavoro degli investigatori.
Il gioco del gatto e del topo tra criminali e tecnologia di conformità si sta intensificando, ma l'infrastruttura per il tracciamento delle criptovalute illecite sta costantemente avanzando.
Fonti
-
Crosschain swaps move $21B in illicit funds, up 200% in two years: Elliptic — TradingView News, TradingView.
Questo articolo è stato creato con il supporto di una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, attingendo a molteplici fonti affidabili. Il contenuto finale è stato accuratamente revisionato e modificato dal team editoriale di BlockzHub per garantire accuratezza, chiarezza e coerenza. Le fonti originali delle informazioni vengono citate ove appropriato e necessario. Le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le posizioni o i punti di vista ufficiali di BlockzHub. Questo articolo ha esclusivamente scopo informativo e non deve essere considerato come consulenza finanziaria o professionale. Investire comporta dei rischi ed è consigliabile consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.