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La DEA e l'FBI hanno sequestrato oltre 10 milioni di dollari in criptovaluta direttamente collegati al cartello di Sinaloa durante un'operazione a Miami il 16 luglio 2025. Questa azione fa parte di un più ampio sforzo nazionale di contrasto alla droga che ha rimosso milioni di pillole di fentanyl e intercettato migliaia di chili di metanfetamina e cocaina da gennaio.
Punti chiave
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Oltre 10 milioni di dollari in criptovalute legati al cartello di Sinaloa sono stati confiscati a Miami.
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I raid a livello nazionale hanno prodotto 44 milioni di pillole di fentanyl, 4.500 libbre di polvere di fentanyl, 65.000 libbre di metanfetamina e 201.500 libbre di cocaina.
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Le reti criminali utilizzano sempre più mixer e swap cross-chain per riciclare fondi illeciti in criptovalute.
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Le agenzie federali stanno intensificando l'analisi e la collaborazione per smantellare le finanze dei cartelli.
Repressione nazionale contro la droga
Le autorità federali hanno eseguito molteplici raid in:
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Stato |
Sequestro notevole |
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Carolina del Sud |
156 libbre di fentanyl, 44 libbre di metanfetamina, 1 arma da fuoco, 1 arresto |
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California |
Oltre 240 libbre di metanfetamina cristallina, raid in un laboratorio di metanfetamina liquida da 151 galloni |
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Texas |
1.700 libbre di metanfetamina nascoste in veicoli (valore di circa 15 milioni di dollari) |
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Georgia |
Oltre 700 libbre di metanfetamina nascoste in una spedizione di cetrioli |
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Florida (Miami) |
Sequestro di criptovalute per 10 milioni di dollari, collegato al cartello di Sinaloa |
Da gennaio 2025, il Dipartimento di Giustizia segnala la rimozione di:
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44 milioni di pillole di fentanyl
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4.500 libbre di polvere di fentanyl
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Quasi 65.000 libbre di metanfetamina
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Più di 201.500 libbre di cocaina
Sequestro di criptovalute a Miami
A metà luglio, gli agenti della DEA e l'FBI hanno preso di mira un deposito di beni di Miami. Sono stati sequestrati portafogli digitali, dispositivi hardware e chiavi private associate agli operatori del cartello, per un totale di oltre 10 milioni di dollari in Bitcoin, Ethereum e stablecoin. L'amministratore ad interim della DEA Robert Murphy ha dichiarato: "La DEA sta colpendo i cartelli dove fa male: arresti, sequestri, pressione implacabile".
Uso di valute digitali da parte dei cartelli
Il cartello di Sinaloa sfrutta la criptovaluta per oscurare le tracce del denaro e spostare fondi attraverso i confini. Gli analisti evidenziano tattiche comuni:
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Servizi di mixing per fondere fondi illeciti con transazioni legittime.
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Swap cross-chain per trasferire valore tra blockchain e nascondere le origini.
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Conversione attraverso exchange decentralizzati utilizzando token orientati alla privacy.
La società di analisi blockchain Elliptic stima che gli swap cross-chain illeciti siano aumentati a 21,8 miliardi di dollari nel 2025, rispetto ai 7 miliardi di dollari del 2023, con circa il 12% collegato ad attori nordcoreani.
Strategie delle forze dell'ordine
Per contrastare i metodi di riciclaggio in evoluzione, le agenzie stanno:
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Espandere le capacità di analisi blockchain.
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Collaborare con istituzioni finanziarie per il monitoraggio delle transazioni in tempo reale.
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Formare team specializzati in crittografia forense e tracciamento dei portafogli.
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Rafforzare la cooperazione internazionale per congelare i beni offshore.
Queste tattiche mirano a recidere le linee di vita finanziarie dei cartelli transnazionali e a garantire la responsabilità. La recente operazione di Miami sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine statunitensi ad adattarsi alle imprese criminali dell'era digitale.
Fonti
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La DEA e l'FBI sequestrano 10 milioni di dollari in criptovalute collegate al cartello di Sinaloa in un raid a Miami, Cointelegraph.
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La DEA e l'FBI smantellano il cartello di Sinaloa, sequestrano 10 milioni di dollari in criptovalute, Coinspeaker.
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L'FBI e la DEA sequestrano 10 milioni di dollari in criptovalute dal cartello di Sinaloa, AInvest.
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La DEA e l'FBI arrestano il cartello di Sinaloa, confiscano 10 milioni di dollari in criptovalute, Crypto Adventure.
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