La SEC delle Filippine prende di mira Binance e altri 10 exchange di criptovalute per operazioni senza licenza

La Securities and Exchange Commission (SEC) delle Filippine sta intensificando le sue azioni normative contro gli exchange di criptovalute non registrati, con un'attenzione particolare al gigante globale Binance. La commissione ha accusato Binance di operare illegalmente nel paese senza le licenze necessarie, segnando un passo significativo nel suo più ampio sforzo per identificare e bloccare le piattaforme crypto non autorizzate.

Avvertimento della SEC a Binance

La SEC filippina ha esplicitamente dichiarato che Binance non possiede l'autorizzazione ufficiale per offrire servizi di investimento o di titoli al pubblico nelle Filippine. Nonostante lo status di licenza di Binance in altre giurisdizioni, deve conformarsi al Codice di Regolamentazione dei Titoli del paese, che include la registrazione dei prodotti di investimento, l'istituzione di un'entità locale e l'ottenimento di permessi per le offerte pubbliche – passi che la SEC sostiene che Binance non abbia intrapreso. L'autorità di regolamentazione ha anche evidenziato l'aggressiva commercializzazione sui social media di Binance, che promette ai filippini l'accesso a trading di criptovalute con leva, derivati, conti che generano interessi, staking e ICO senza la dovuta autorizzazione.

Repressione più ampia sugli exchange non registrati

Binance non è l'unica piattaforma sotto esame. La SEC ha identificato dieci importanti exchange di criptovalute offshore che operano senza licenze, inclusi nomi di spicco come OKX, Bybit, KuCoin, Kraken, MEXC, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart e Poloniex. Queste piattaforme sono accusate di commercializzare attivamente e servire gli utenti filippini senza aver ottenuto le autorizzazioni richieste dalle nuove regole di conformità degli asset digitali. La SEC avverte che queste piattaforme non registrate comportano rischi operando al di fuori della legge antiriciclaggio, potendo potenzialmente abilitare transazioni illecite e mettendo a rischio la posizione finanziaria internazionale delle Filippine.

Azioni di applicazione e protezione degli investitori

Per frenare le operazioni di Binance, la SEC si sta coordinando con la National Telecommunication Commission e il Department of Information and Communications Technology per bloccare il sito web e i server dell'exchange. La commissione prevede anche di proibire l'accesso all'exchange entro tre mesi, concedendo agli investitori il tempo di ritirare i propri fondi. Inoltre, la SEC ha esortato le principali piattaforme come Google, Facebook e Apple a vietare le pubblicità online di Binance rivolte agli utenti filippini. La promozione di operazioni non registrate comporta gravi sanzioni, incluse multe sostanziali e lunghe pene detentive.

Punti chiave

• La SEC filippina sta reprimendo gli exchange di criptovalute non registrati, con Binance come obiettivo primario.

• Dieci importanti exchange globali, inclusi OKX, Bybit e Kraken, sono stati segnalati per operare senza licenze.

• Le piattaforme non registrate sono accusate di violare le normative finanziarie e di comportare rischi per gli investitori.

• La SEC sta adottando misure per bloccare l'accesso a queste piattaforme e sta perseguendo azioni legali contro di esse.

• Gli investitori filippini sono invitati a operare solo su piattaforme registrate presso la SEC e a esercitare cautela.

Tendenze normative regionali

La repressione delle Filippine si allinea a una tendenza più ampia nel Sud-est asiatico, dove paesi come l'Indonesia e la Thailandia stanno anch'essi inasprendo le normative sugli exchange di criptovalute offshore. Questo sforzo coordinato mira a migliorare la protezione degli investitori e a combattere le attività finanziarie illecite nello spazio degli asset digitali.

Fonti

• Philippines Financial Regulator Cracks Down on Binance for Unauthorized Crypto Operations, Coinspeaker.

• SEC Targets 10 Crypto Exchanges in the Philippines, Coinpedia.

• Philippines SEC Flags 10 Crypto Exchanges for Violations, Cointelegraph.

• SEC issues CDO vs PU Prime group, Inquirer.net.

• Bitget and OKX Face Philippines SEC Crackdown After Infrawatch Complaint, TOKENPOST.