I procuratori statunitensi stanno chiedendo una pena detentiva decennale per Sergei Potapenko e Ivan Turogin, i co-fondatori del defunto servizio di mining di criptovalute HashFlare. Il duo si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica in uno schema che i procuratori stimano abbia frodato gli investitori per circa 400 milioni di dollari. La loro udienza di condanna è imminente, segnando uno sviluppo significativo nella repressione governativa delle frodi legate alle criptovalute.
I fondatori di HashFlare affrontano una dura raccomandazione di condanna
I procuratori hanno fortemente raccomandato una pena detentiva di 10 anni per Sergei Potapenko e Ivan Turogin, i co-fondatori di HashFlare. Questa raccomandazione arriva dopo che la coppia si è dichiarata colpevole di cospirazione per commettere frode telematica. Il governo degli Stati Uniti sta respingendo le argomentazioni della difesa secondo cui il danno arrecato alle vittime sarebbe stato minimo, affermando che le perdite sono state sostanziali e reali.
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Dichiarazione di colpevolezza: Potapenko e Turogin si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica.
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Posizione dell'accusa: I procuratori stanno chiedendo una pena detentiva di 10 anni per entrambi gli individui.
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Argomentazioni della difesa: La difesa ha sostenuto la pena già scontata e ha affermato perdite minime per le vittime.
US District Court for the Western District of Washington at Seattle
Accuse di frode e schema Ponzi
I procuratori hanno caratterizzato le operazioni di HashFlare come uno schema Ponzi fraudolento. La società avrebbe falsamente rappresentato la disponibilità e la natura dei suoi contratti di mining, portando gli investitori a credere di avere accesso esclusivo a hardware di mining ad alte prestazioni. L'accordo di patteggiamento stesso ha ammesso che gran parte dei dati presentati agli investitori, inclusi i guadagni previsti, erano fabbricati.
Perdite degli investitori contestate
La difesa ha tentato di minimizzare l'entità delle perdite degli investitori, citando un parere di esperti e indicando la restituzione di 400 milioni di dollari in criptovaluta agli utenti, insieme a un accordo di confisca del 2022. Tuttavia, i procuratori hanno respinto queste affermazioni come fuorvianti, sostenendo che il parere di esperti si basava su dati fabbricati e che le esperienze delle vittime si allineano con il caso del governo. "Il danno subito dalle vittime di HashFlare non potrebbe essere più reale", hanno dichiarato i procuratori.
Implicazioni più ampie per il settore delle criptovalute
Il caso HashFlare è visto come parte di una tendenza più ampia di maggiore controllo e azioni di applicazione contro le attività fraudolente nel settore delle criptovalute. Prosecuzioni di alto profilo simili, come il caso che coinvolge il co-fondatore di Terraform Labs Do Kwon, segnalano che le autorità statunitensi sono sempre più concentrate nel ritenere responsabili gli operatori di imprese cripto ingannevoli. Questo caso serve da esempio ammonitore per investitori e imprenditori, sottolineando l'importanza della trasparenza e della due diligence nel mercato degli asset digitali in rapida evoluzione.
Stato di immigrazione e condanna
In uno sviluppo separato, sia Potapenko che Turogin hanno ricevuto lettere dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti che li invitavano a "auto-deportarsi" come parte delle più ampie politiche di immigrazione dell'amministrazione Trump. Non è chiaro se il giudice prenderà in considerazione il loro stato di immigrazione nel determinare la sentenza finale.
Fonti
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I procuratori statunitensi raddoppiano la richiesta di condanna a 10 anni per i co-fondatori di HashFlare, Cointelegraph.
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