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Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, i fondatori dell'operazione di mining di criptovalute HashFlare, sono stati condannati a "pena già scontata" da un tribunale federale di Seattle per il loro coinvolgimento in uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari. Il duo, che era in custodia negli Stati Uniti da 16 mesi, pagherà anche una multa di 25.000 dollari ciascuno e completerà 360 ore di servizio alla comunità. Il Dipartimento di Giustizia sta valutando un ricorso, poiché i pubblici ministeri avevano chiesto una pena detentiva di 10 anni.
Punti chiave
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I fondatori di HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, hanno ricevuto una condanna a "pena già scontata" per uno schema Ponzi di criptovalute da 577 milioni di dollari.
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Sono stati condannati a pagare multe di 25.000 dollari ciascuno e a completare 360 ore di servizio alla comunità.
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Il Dipartimento di Giustizia sta valutando un ricorso contro la sentenza clemente.
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Lo schema ha truffato circa 440.000 clienti.
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I fondatori sono stati arrestati in Estonia nel novembre 2022 ed estradati negli Stati Uniti nel maggio 2024.
Svelato lo schema Ponzi di HashFlare
I pubblici ministeri hanno descritto l'operazione di HashFlare, che è durata dal 2015 al 2019, come un "classico schema Ponzi". La società ha generato oltre 577 milioni di dollari di vendite utilizzando dashboard falsi per travisare le sue capacità di mining e i rendimenti degli investitori. I fondi dei nuovi clienti sono stati utilizzati per pagare i partecipanti precedenti, anziché provenire da profitti reali del mining. Il procuratore degli Stati Uniti ad interim Teal Luthy Miller ha dichiarato che gli imputati hanno dirottato milioni per uso personale, inclusi criptovalute, immobili, auto di lusso e viaggi in jet privato.
Sentenza e argomentazioni legali
Il giudice del tribunale federale di Seattle Robert Lasnik ha emesso la sentenza, rilevando che gli imputati avevano trascorso 16 mesi in custodia. La difesa ha sostenuto che i 440.000 clienti non hanno subito perdite significative, poiché hanno rinunciato a oltre 400 milioni di dollari in beni come parte di un patteggiamento. Inoltre, 390.000 clienti che hanno investito 487 milioni di dollari in contratti di mining avrebbero prelevato 2,3 miliardi di dollari, suggerendo che alcuni partecipanti hanno visto dei rendimenti.
Percorso verso la sentenza
Potapenko e Turõgin sono stati arrestati in Estonia nel novembre 2022 e successivamente estradati negli Stati Uniti nel maggio 2024. Si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica nel febbraio 2024. Prima della sentenza, la coppia aveva ricevuto una direttiva dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale per "auto-deportarsi", il che ha causato confusione riguardo al loro status legale. I fondatori avevano ripetutamente espresso il desiderio di tornare nella loro nativa Estonia.
Implicazioni più ampie
Il caso HashFlare è considerato uno dei più grandi casi di frode nella storia del tribunale statunitense coinvolto. L'esito ha scatenato discussioni sull'adeguatezza delle sanzioni nei casi di frode di asset digitali e sulla necessità di quadri normativi più chiari e di maggiori protezioni per gli investitori all'interno dell'industria delle criptovalute in evoluzione.
Fonti
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Fondatori di HashFlare condannati a pena già scontata per schema Ponzi di criptovalute da 577 milioni di dollari, Cointelegraph.
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