Fondatore di EminiFX Eddy Alexandre Condannato a Pagare $228 Milioni nella Sentenza sullo Schema Ponzi

Un giudice federale di New York ha ordinato a Eddy Alexandre, fondatore della defunta piattaforma di criptovalute e forex EminiFX, di pagare oltre 228 milioni di dollari in risarcimento a decine di migliaia di investitori. Questa sentenza segue la scoperta che EminiFX operava come uno schema Ponzi, causando perdite finanziarie sostanziali.

Punti chiave

• A Eddy Alexandre, fondatore di EminiFX, è stato ordinato di pagare 228,5 milioni di dollari in risarcimento.

• Il tribunale ha stabilito che EminiFX operava come uno schema Ponzi, frodando oltre 25.000 investitori.

• Alexandre deve affrontare anche una condanna a nove anni di prigione e una multa di 213 milioni di dollari da un caso penale parallelo.

• La piattaforma prometteva alti rendimenti settimanali ma ha subito perdite significative e non ha mai implementato la tecnologia pubblicizzata.

• Alexandre ha personalmente sottratto almeno 15 milioni di dollari per spese personali.

Le pratiche ingannevoli di EminiFX

Lanciata nel 2021, EminiFX ha rapidamente attratto oltre 25.000 investitori, accumulando più di 262 milioni di dollari in soli otto mesi. La piattaforma pubblicizzava falsamente un "Conto Assistito da Robo-Advisor" che avrebbe utilizzato strategie di trading automatizzate nei mercati delle criptovalute e del forex, promettendo rendimenti settimanali tra il 5% e il 9,99%. Tuttavia, i documenti del tribunale hanno rivelato che EminiFX ha effettivamente subito perdite nette di circa 49 milioni di dollari e non ha mai implementato la tecnologia che affermava di utilizzare.

Appropriazione indebita personale di Alexandre

Gli investigatori hanno scoperto che Eddy Alexandre ha dirottato almeno 15 milioni di dollari dei fondi investiti per uso personale. Ciò includeva l'acquisto di veicoli di lusso, il pagamento di bollette di carte di credito personali e prelievi di contanti. I fondi per i pagamenti agli investitori provenivano da nuovi partecipanti, una caratteristica di uno schema Ponzi.

Ramificazioni legali e risarcimento

Nel maggio 2022, Alexandre ha affrontato azioni parallele da parte dei procuratori e della U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Si è dichiarato colpevole di frode su materie prime in un caso penale e ha ricevuto una condanna a nove anni di prigione e una multa di 213 milioni di dollari. La recente sentenza civile del giudice distrettuale statunitense Valerie Caproni, che ha approvato la mozione della CFTC per il giudizio sommario, ritiene Alexandre ed EminiFX congiuntamente responsabili per 228.576.962 dollari in risarcimento e ulteriori 15.049.500 dollari in restituzione di profitti illeciti. Il tribunale ha specificato che qualsiasi pagamento di risarcimento compenserebbe il suo obbligo di restituzione di profitti illeciti.

Impatto più ampio sugli investitori in criptovalute

Il caso EminiFX evidenzia le crescenti perdite finanziarie nello spazio delle criptovalute. Secondo CertiK, un revisore della sicurezza blockchain, le perdite dovute a truffe, hack ed exploit di criptovalute ammontano a 2,47 miliardi di dollari nella prima metà del 2025. Questa tendenza continua ad alimentare tensione e incertezza tra gli investitori in criptovalute.

Fonti

• Al fondatore di EminiFX ordinato di pagare 228 milioni di dollari in risarcimento dopo la sentenza sullo schema Ponzi, Cryptopolitan.

• Il tribunale ordina 228 milioni di dollari di risarcimento nel caso Ponzi di criptovalute EminiFX, Invezz.

• Il tribunale ordina al fondatore di EminiFX di rimborsare 228 milioni di dollari, Cointelegraph.

• Il tribunale ordina al fondatore di EminiFX di rimborsare 228 milioni di dollari, StartupNews.fyi.

• Il giudice ordina a Eddy Alexandre di EminiFX di pagare 228 milioni di dollari per frode su criptovalute, CoinCentral.