L'autorità di vigilanza finanziaria australiana, AUSTRAC, ha imposto un audit esterno delle operazioni locali di Binance, citando significative preoccupazioni riguardo ai controlli antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF) dell'exchange di criptovalute. Questa mossa sottolinea il crescente controllo normativo del settore degli asset digitali.
Punti Chiave
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AUSTRAC ordina un audit esterno dei sistemi AML/CTF di Binance Australia.
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Le preoccupazioni includono l'elevato turnover del personale e l'insufficiente supervisione della gestione locale.
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Ciò segue precedenti azioni normative contro Binance in Australia.
Preoccupazioni Normative Spingono all'Audit
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha annunciato venerdì di aver ordinato a Binance Australia di nominare un revisore indipendente. La decisione deriva da "gravi preoccupazioni" identificate nei sistemi AML/CTF dell'exchange. Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha sottolineato la crescente vulnerabilità delle valute digitali allo sfruttamento criminale, notando che l'audit fa parte di un più ampio impegno normativo con l'industria delle criptovalute.
AUSTRAC ha anche espresso preoccupazioni riguardo all'elevato turnover del personale di Binance e a una percepita mancanza di risorse locali sufficienti e di supervisione da parte della direzione senior. Questi fattori, secondo l'autorità di regolamentazione, sollevano interrogativi sull'efficacia del quadro di governance AML e CTF dell'azienda. "Questa è un'azienda globale che opera oltre i confini in un ambiente ad alto rischio. Ci aspettiamo una solida identificazione del cliente, due diligence e un monitoraggio efficace delle transazioni," ha dichiarato Thomas.
Il General Manager di Binance Australia e Nuova Zelanda, Matt Poblocki, ha riconosciuto la decisione di AUSTRAC, caratterizzandola come una "misura di revisione di supervisione" piuttosto che un'azione esecutiva.
Le Passate Sfide Regolatorie di Binance in Australia
Questa non è la prima volta che Binance affronta pressioni normative in Australia. Alla fine del 2024, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha avviato procedimenti legali contro Binance Australia Derivatives per presunte violazioni della protezione dei consumatori. Questa azione ha fatto seguito alla perquisizione degli uffici di Binance Australia da parte dell'ASIC come parte di un'indagine sull'attività di derivati australiana dell'exchange, ora defunta, che ha portato alla cancellazione della sua licenza.
La cancellazione della licenza è stata il risultato della revisione da parte dell'ASIC della pratica di Binance Derivatives di chiudere gli account degli utenti, attribuita a una errata classificazione di alcuni utenti come "clienti all'ingrosso".
Inoltre, nel 2023, Binance ha sospeso i suoi servizi in dollari australiani dopo che il suo fornitore di pagamenti locale, Zepto, ha cessato il supporto. Secondo quanto riferito, Binance ha ricevuto meno di un giorno di preavviso prima di essere disconnessa dal sistema bancario locale. Attualmente, agli utenti che desiderano prelevare dollari australiani viene consigliato di utilizzare metodi alternativi, come l'acquisto della stablecoin USDT per il trasferimento o l'utilizzo di servizi di trading peer-to-peer, poiché l'opzione diretta "Bonifico Bancario" rimane sospesa.
Fonti
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L'Autorità di Regolamentazione Australiana Ordina l'Audit dei Sistemi AML di Binance, Cointelegraph.
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