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Un noto trader di criptovalute, conosciuto con lo pseudonimo di "White Whale", ha pubblicamente accusato l'exchange di criptovalute MEXC di aver richiesto un incontro di persona in Malesia per sbloccare circa 3,1 milioni di dollari in fondi congelati. Questa insolita richiesta arriva dopo che il trader ha completato tutte le procedure standard di Know Your Customer (KYC), inclusa la verifica facciale e la fornitura di dettagli personali.
Punti Chiave
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Un trader di criptovalute afferma che MEXC ha richiesto un incontro di persona in Malesia per sbloccare 3,1 milioni di dollari.
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Le procedure KYC standard di solito non richiedono la verifica di persona.
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MEXC ha dichiarato di aderire alle politiche di gestione del rischio e di non congelare gli asset senza validi motivi.
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Il trader ha avviato una campagna sui social media per fare pressione su MEXC per il rilascio dei fondi.
Accuse di Richiesta KYC di Persona
"White Whale" ha condiviso screenshot di comunicazioni, presumibilmente dal responsabile globale del servizio clienti di MEXC, che invitavano il trader in Malesia per un "invito esclusivo" e una "comunicazione approfondita con il team di leadership" riguardo agli asset congelati. L'exchange avrebbe anche prospettato la possibilità di una partnership e vantaggi di trading come incentivi. Tuttavia, il trader ha rifiutato l'offerta, citando preoccupazioni per la sicurezza nel viaggiare in un paese straniero in tali circostanze e criticando le presunte tattiche coercitive dell'exchange.
La Risposta di MEXC e la Campagna del Trader
Un portavoce di MEXC ha dichiarato a Cointelegraph che l'exchange "aderisce rigorosamente alle politiche di gestione del rischio e non congela gli asset senza validi motivi". Il portavoce ha citato potenziali ragioni per il congelamento degli asset, inclusa la manipolazione dei prezzi, il wash trading e il trading fraudolento, ma non ha affrontato direttamente le specifiche affermazioni sull'incontro in Malesia. Il trader afferma che tutti gli altri requisiti KYC sono stati soddisfatti e che i termini di servizio di MEXC non impongono la verifica di persona.
Nel tentativo di assicurare il rilascio dei fondi, "White Whale" ha lanciato una campagna di pressione sui social media da 2 milioni di dollari. Questa iniziativa coinvolge altri trader di criptovalute che coniano un token non fungibile (NFT) gratuito sulla rete Base e utilizzano l'hashtag "#FreeTheWhiteWhale" per taggare MEXC e il suo direttore operativo sui social media. Una ricompensa di 1 milione di USDC è promessa ai primi 20.000 detentori di NFT che partecipano, a condizione che MEXC rilasci i fondi congelati.
Precedenti di Reclami degli Utenti
Questo incidente non è la prima volta che gli utenti di MEXC segnalano problemi con gli asset congelati. A marzo, l'exchange ha affrontato accuse simili riguardo agli asset dei clienti congelati, che ha descritto come "infondate". Un altro utente, Pablo Ruiz, ha riferito che oltre 2 milioni di dollari in Tether (USDT) sono stati congelati ad aprile a causa di un protocollo di "controllo del rischio", con spiegazioni limitate e risposte automatiche dall'exchange, incluso un periodo di revisione dell'account di 365 giorni.
Fonti
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MEXC Dice al Trader di Incontrarsi in Malesia per Fare KYC, Recuperare 3,1 Milioni di Dollari, Cointelegraph.
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