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Un trader di criptovalute ha intensificato significativamente una campagna di pressione pubblica contro l'exchange MEXC, aumentando una ricompensa a 2,5 milioni di dollari. Questa mossa segue la presunta richiesta di MEXC di una verifica dell'identità di persona per sbloccare i 3 milioni di dollari di asset del trader, una richiesta che il trader ritiene insolita e ingiustificata.
Punti chiave
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Un trader di criptovalute ha aumentato una ricompensa a 2,5 milioni di dollari contro MEXC.
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Il trader sostiene che MEXC ha congelato 3,1 milioni di dollari senza chiare violazioni.
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MEXC avrebbe richiesto un incontro KYC di persona in Malesia.
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L'exchange dichiara che le restrizioni sono dovute al controllo del rischio e a violazioni coordinate.
Intensificazione della campagna di pressione
Il trader pseudonimo, noto come la Balena Bianca, ha inizialmente lanciato una campagna sui social media da 2 milioni di dollari per attirare l'attenzione sul congelamento dei suoi 3,1 milioni di dollari di asset da parte di MEXC nel luglio 2025. L'exchange avrebbe citato un periodo di revisione di 12 mesi per i fondi congelati. Il trader sostiene che non sono stati violati i termini di servizio e che il suo conto era più redditizio dei market maker dell'exchange.
La richiesta di KYC di persona
La situazione si è intensificata quando MEXC avrebbe richiesto al trader di recarsi in Malesia per una verifica di persona del Know Your Customer (KYC) al fine di sbloccare i suoi fondi. La Balena Bianca ha criticato questa richiesta, affermando che è al di fuori della norma per gli exchange di criptovalute, che tipicamente si affidano alla presentazione di documenti online. Ha sottolineato che il regolamento di MEXC non menziona i requisiti KYC di persona.
Aumento della ricompensa e donazioni di beneficenza
In risposta alla presunta richiesta di KYC di persona, il trader ha aumentato la ricompensa a 2,5 milioni di dollari. Ulteriori 250.000 dollari sono stati destinati agli utenti che partecipano alla campagna sui social media, che include la coniazione di un NFT gratuito sulla rete Base e l'uso dell'hashtag #FreeTheWhiteWhale. Inoltre, 250.000 dollari saranno donati a enti di beneficenza verificati, con il trader che afferma: "Voglio assicurarmi che questi giochi finiscano".
La risposta di MEXC
Un portavoce di MEXC ha dichiarato che le restrizioni sugli account sono imposte a causa di regole di controllo del rischio attivate, non della redditività. Hanno chiarito che il periodo di revisione di 12 mesi si applica specificamente agli account coinvolti in violazioni coordinate, attività ad alto rischio o rischi legati alla conformità, e non riguarda tutti gli utenti soggetti a misure di controllo del rischio.
Affiorano accuse simili
Altri investitori in criptovalute si sono fatti avanti con reclami simili. Pablo Ruiz, un altro trader, ha riferito che il suo conto è stato congelato con oltre 2 milioni di dollari in USDT a causa di un "vago protocollo di controllo del rischio". Il suo conto è anche soggetto a un periodo di revisione di 365 giorni, che dovrebbe terminare nell'aprile 2026, e ha notato contraddizioni interne e una mancanza di trasparenza nelle risposte del supporto dell'exchange.
Fonti
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