Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a 19 entità e individui in Myanmar e Cambogia coinvolti in massicci schemi di frode con criptovalute. Queste operazioni, che sono cresciute significativamente dal colpo di stato militare del Myanmar del 2021, hanno frodato gli americani di almeno 10 miliardi di dollari nell'ultimo anno, segnando un aumento del 66% rispetto all'anno precedente.
Punti Chiave
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Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato nove entità in Myanmar e dieci in Cambogia per aver orchestrato schemi fraudolenti utilizzando criptovalute.
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Questi centri di truffa sono collegati a traffico di esseri umani, lavoro forzato, violenza e coercizione.
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Il danno totale derivante da questi schemi nella regione ha superato i 10 miliardi di dollari nell'ultimo anno.
Obiettivo: Centri di Truffa in Myanmar
Le sanzioni mirano specificamente alle operazioni a Shwe Kokko, nello Stato di Karen, Myanmar, descritto come un noto centro per le truffe sugli investimenti in valuta virtuale. Queste operazioni sarebbero protette dall'Esercito Nazionale Karen (KNA), un gruppo di miliziani etnici. L'uomo d'affari cinese She Zhijiang e diverse aziende associate, inclusa Yatai New City, sono tra i sanzionati. Le vittime hanno riferito di essere state attirate con false offerte di lavoro, trattenute contro la loro volontà e costrette a partecipare a schemi illegali sotto minaccia di danni fisici.
Centri di Frode Cambogiani Sanzionati
In Cambogia, sono state imposte sanzioni a quattro individui e sei organizzazioni operanti a Sihanoukville e Bavet. Queste entità sono accusate di gestire complessi fraudolenti, inizialmente costruiti come casinò da investitori cinesi, che si sono trasformati in centri per truffe sugli investimenti in criptovalute. Le operazioni illegali avrebbero coinvolto vittime di traffico di esseri umani che sono state costrette a partecipare a truffe e riciclaggio di denaro sotto minaccia di violenza.
Impatto più Ampio e Tattiche di Coercizione
Funzionari statunitensi hanno sottolineato che l'industria delle truffe informatiche nel sud-est asiatico non solo minaccia la sicurezza finanziaria degli americani, ma sottopone anche migliaia di persone alla schiavitù moderna. Le reti criminali spesso reclutano lavoratori con false pretese, usando la servitù per debiti, la violenza e le minacce di prostituzione forzata per costringerli a compiere frodi online. Le sanzioni mirano a interrompere queste reti criminali tagliando i loro finanziamenti e frenando le loro operazioni su scala industriale.
Fonti
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Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona i truffatori di criptovalute in Myanmar e Cambogia, ForkLog.
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Il Dipartimento del Tesoro prende di mira i centri di truffa del sud-est asiatico con sanzioni, CyberScoop.
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Gli Stati Uniti sanzionano i centri di truffa online nel sud-est asiatico, Anadolu Ajansı.
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Gli Stati Uniti sanzionano le reti di truffe informatiche da miliardi di dollari in Myanmar e Cambogia, Ultime notizie dall'Azerbaigian.
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