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Athena Bitcoin, un importante operatore di sportelli bancomat di criptovalute negli Stati Uniti, sta affrontando gravi accuse da parte del Procuratore Generale di Washington D.C. L'azienda è accusata di aver tratto profitto da schemi di frode, in particolare quelli che prendono di mira gli anziani, e di non aver divulgato commissioni di transazione esorbitanti. Le indagini hanno rivelato che una parte significativa dei fondi elaborati tramite gli sportelli bancomat di Athena nella capitale della nazione era collegata ad attività fraudolente.
Punti Chiave
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Athena Bitcoin avrebbe elaborato un elevato volume di transazioni fraudolente, con il 93% dei fondi nei suoi sportelli bancomat di Washington D.C. collegati a frodi nei primi cinque mesi di attività.
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Ai clienti di Washington D.C. sarebbero state addebitate commissioni fino al 26%, con il ricarico nascosto nel prezzo del Bitcoin.
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L'azienda è accusata di sfruttamento di adulti vulnerabili e di pratiche commerciali ingannevoli.
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Athena Bitcoin nega le accuse e afferma di avere robusti protocolli di sicurezza in atto.
Accuse di Pratiche Fraudolente
La denuncia presentata dal Procuratore Generale di Washington D.C. Brian Schwalb evidenzia che durante i primi cinque mesi di attività nella capitale, un impressionante 93% dei fondi depositati negli sportelli bancomat di Athena è stato identificato come proveniente da "frodi conclamate". Questo si aggiunge al fatto che gli americani hanno segnalato all'FBI perdite per 189 milioni di dollari a causa di frodi legate agli sportelli bancomat nel 2023.
Commissioni Esagerate e Nascoste
La causa di Schwalb sostiene inoltre che i clienti di Washington D.C. sono stati soggetti a commissioni che raggiungevano il 26%. Questo sostanziale ricarico sarebbe stato "incorporato nel prezzo senza divulgazione al consumatore". In un caso documentato, Athena ha venduto Bitcoin a un prezzo gonfiato del 25,4%. Mentre il prezzo di mercato era di $59.936, lo sportello bancomat di Athena lo offriva a $80.315. Di conseguenza, per un deposito di $10.000, solo $7.463 sono stati trasferiti al destinatario, con Athena che ha trattenuto $2.537. Il procuratore ha suggerito che queste commissioni potrebbero aumentare proporzionalmente alla dimensione della transazione del cliente.
Sfruttamento di Adulti Vulnerabili
La causa sottolinea inoltre che gli sportelli bancomat di Athena presentano "avvisi prolissi e complesse clausole di esclusione di responsabilità legali" che, in situazioni in cui le vittime sono indirizzate da truffatori a depositare denaro, "esacerbano la confusione e la pressione". L'azienda affronta accuse di pratiche commerciali ingannevoli e sleali, nonché di sfruttamento finanziario di adulti vulnerabili e anziani.
La Difesa di Athena Bitcoin
Un rappresentante di Athena Bitcoin ha fermamente confutato le accuse, affermando che l'azienda intende difendersi vigorosamente in tribunale. Hanno sottolineato che Athena impiega rigorosi protocolli di sicurezza, inclusi chiari avvisi sui rischi e sulle regole di utilizzo degli sportelli bancomat. "I nostri sportelli bancomat Bitcoin sono dotati di numerose salvaguardie, da avvisi ben visibili e limiti di transazione giornalieri a cinque schermate di verifica separate progettate per prevenire transazioni forzate e confermare che il Bitcoin sta andando a un portafoglio di proprietà [del cliente]," ha dichiarato il rappresentante.
Panorama degli Sportelli Bancomat di Criptovalute negli Stati Uniti
Secondo Coin ATM Radar, ci sono attualmente 507 sportelli bancomat di criptovalute operativi nello stato di Washington e un totale di 31.019 in tutti gli Stati Uniti. Questo caso arriva in un momento in cui alcuni paesi, come la Nuova Zelanda, stanno considerando divieti totali sugli sportelli bancomat di criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro.
Fonti
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Negli Stati Uniti, l'operatore di cripto-bancomat è stato accusato di aver facilitato le frodi, ForkLog.
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