Il Ministero della Difesa israeliano ha formalmente richiesto a Tether, la società dietro la stablecoin USDT, di congelare circa 1,5 milioni di dollari in 187 portafogli di criptovalute. Il ministero sostiene che questi fondi siano controllati dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell'Iran e vengano utilizzati per finanziare il terrorismo.
Punti chiave
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Israele ha identificato 187 portafogli USDT presumibilmente collegati all'IRGC.
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Il Ministero della Difesa sta cercando di congelare 1,5 milioni di dollari in USDT detenuti in questi portafogli.
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La società di analisi blockchain Elliptic ha confermato flussi significativi di USDT attraverso questi indirizzi.
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L'IRGC è designato come organizzazione terroristica da diversi paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Unione Europea.
Accuse di finanziamento del terrorismo
Il Ministero della Difesa israeliano ha contattato direttamente Tether con la richiesta di congelare le partecipazioni in USDT specificate. Secondo le affermazioni del ministero, questi 187 portafogli sono direttamente associati all'IRGC, un'entità sottoposta a sanzioni internazionali e riconosciuta come organizzazione terroristica da diverse nazioni occidentali. I fondi sarebbero stati incanalati per sostenere attività terroristiche.
Analisi di Elliptic e azione di Tether
La società di analisi blockchain Elliptic ha corroborato che quantità sostanziali di USDT si sono mosse attraverso gli indirizzi segnalati da Israele. Tuttavia, gli analisti di Elliptic hanno anche notato che non tutte le transazioni sono direttamente attribuibili all'esercito iraniano. Alcuni portafogli potrebbero appartenere a servizi di criptovaluta o ad altre infrastrutture utilizzate da una gamma più ampia di clienti.
In risposta alle accuse, Tether ha già agito. Il 13 settembre, l'emittente della stablecoin ha aggiunto 39 dei 187 indirizzi identificati alla sua lista nera, congelando di fatto gli asset in essi contenuti.
Contesto storico di criptovalute e IRGC
Gli esperti sottolineano che l'IRGC ha una storia di utilizzo delle criptovalute per le sue operazioni. Questa recente azione segue un modello di sforzi internazionali per frenare i flussi finanziari illeciti legati all'IRGC. Ad esempio, a settembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di oltre 584.000 USDT da un cittadino iraniano sospettato di fornire sistemi di navigazione per il programma di droni dell'IRGC. Azioni precedenti includono le sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti su portafogli per un totale di 332 milioni di dollari in USDT collegati a individui che facilitavano trasferimenti al movimento Houthi nello Yemen, con presunto coinvolgimento dell'IRGC.
Inoltre, a giugno, un gruppo di hacker filo-israeliano avrebbe violato l'exchange di criptovalute iraniano Nobitex, rubando 90 milioni di dollari. I fondi rubati sono stati quindi inviati ad indirizzi contenenti variazioni della frase "F*ckIRGCterrorists". Nobitex è stata identificata come una piattaforma utilizzata da operatori dell'IRGC sanzionati coinvolti in attacchi ransomware. Gli analisti di TRM Labs hanno suggerito che le agenzie di intelligence israeliane potrebbero aver sfruttato i dati dell'hack di Nobitex per rintracciare gli operatori iraniani.
Fonti
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