Polizia thailandese smantella rete di truffe di criptovalute da 15 milioni di dollari che prendeva di mira i sudcoreani

Le autorità thailandesi, in collaborazione con la polizia sudcoreana, hanno smantellato con successo una sofisticata organizzazione criminale, la "Lungo Company", responsabile di aver truffato oltre 870 vittime sudcoreane per un valore stimato di 15 milioni di dollari. L'operazione, che ha utilizzato un approccio multilivello che coinvolgeva truffe romantiche, frodi in criptovalute e offerte di risarcimento false, evidenzia le tattiche in evoluzione dei criminali informatici.

Punti chiave

• Una banda di frode di 25 membri, la "Lungo Company", è stata smantellata in Thailandia.

• Il gruppo ha truffato oltre 870 sudcoreani per circa 15 milioni di dollari.

• L'operazione ha impiegato molteplici tattiche di truffa, incluse truffe romantiche e frodi in criptovalute.

• Sono state utilizzate sofisticate tecniche di riciclaggio di denaro per oscurare i fondi illeciti.

Un'operazione di frode multifaccettata

La "Lungo Company" operava con una strategia sistematica e multilivello, discostandosi dalle precedenti organizzazioni criminali che tipicamente si affidavano a un unico metodo di truffa. Le attività del gruppo si sono estese da luglio dell'anno scorso a luglio di quest'anno, prendendo di mira le vittime attraverso vari schemi ingannevoli. Questi includevano truffe romantiche, in cui i perpetratori utilizzavano foto rubate per spacciarsi per potenziali partner sui social media, e frodi in criptovalute, spesso coinvolgendo piattaforme false o la vendita di asset digitali senza valore sotto la falsa pretesa di risarcimento per violazioni di dati.

Sofisticate tecniche di riciclaggio

Gli esperti di criminalità informatica hanno identificato l'operazione come un caso di studio nel "riciclaggio multilivello". Il gruppo ha sfruttato estese reti di broker over-the-counter (OTC), in particolare in aree turistiche come Pattaya, per facilitare le conversioni da cripto a fiat, aggirando la supervisione bancaria tradizionale. Sono state probabilmente impiegate tecniche come il "chain-hopping", che prevede il rapido scambio di fondi tra diverse blockchain per oscurare le tracce delle transazioni. Questo metodo, unito all'uso di "exchange parassiti" — operazioni di trading non autorizzate all'interno di exchange regolamentati che consentono ai clienti di fare trading nascondendo la loro connessione all'infrastruttura sottostante — ha reso il tracciamento dei fondi illeciti un compito complesso per gli investigatori.

Stretto controllo interno e arresti

All'interno dell'organizzazione, veniva mantenuto uno stretto controllo sulla vita quotidiana dei membri. I passaporti venivano confiscati, l'uso del telefono era limitato e ai membri era proibito lasciare la struttura. Il gruppo conduceva anche workshop e premiava i migliori performer. La polizia thailandese, in un'operazione congiunta con la polizia di Seoul, ha arrestato diversi sospetti in un resort a Pattaya. Il capobanda e otto membri chiave rimangono in custodia in Thailandia in attesa di estradizione in Corea del Sud, mentre la maggior parte di coloro già estradati sono sotto arresto e indagine. Le autorità stanno ora esplorando potenziali legami tra il capobanda e altri gruppi di frode, nonché i metodi utilizzati per ottenere database e riciclare i profitti.

Fonti

• La polizia thailandese smantella una banda di truffe in criptovalute da 15 milioni di dollari che prendeva di mira centinaia di coreani, Decrypt.

• 25 membri di una banda di frode che hanno rubato 15 milioni di dollari arrestati in Thailandia, Korea JoongAng Daily.