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Il FTX Recovery Trust ha avviato un'azione legale per recuperare oltre 1 miliardo di dollari in fondi presumibilmente sottratti dall'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, e dirottati nella società di mining di criptovalute Genesis Digital Assets (GDA). La causa, presentata presso il tribunale fallimentare del Delaware, accusa GDA e i suoi co-fondatori di aver gonfiato il valore della società per assicurarsi questi investimenti.
Punti chiave
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Il FTX Recovery Trust sta facendo causa a Genesis Digital Assets (GDA) per 1,15 miliardi di dollari.
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Si presume che i fondi siano stati dirottati dai fondi dei clienti di FTX da Sam Bankman-Fried.
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La causa sostiene che GDA ha gonfiato artificialmente il suo valore per attrarre investimenti.
Accuse contro Genesis Digital Assets
La denuncia del FTX Recovery Trust descrive in dettaglio come Sam Bankman-Fried, tramite la società sorella di FTX, Alameda Research, avrebbe presumibilmente diretto oltre 1,15 miliardi di dollari verso GDA. Il trust afferma che Bankman-Fried ha indotto Alameda ad acquistare azioni GDA a prezzi significativamente gonfiati, superando i 500 milioni di dollari per le azioni privilegiate e altri 550,9 milioni di dollari direttamente ai co-fondatori di GDA, Rashid Makhat e Marco Krohn.
Secondo la documentazione, queste transazioni facevano parte della presunta frode di Bankman-Fried ai danni dei clienti e dei creditori di FTX. Il trust sostiene che Bankman-Fried, in quanto proprietario principale di Alameda, avrebbe tratto un guadagno personale dal successo di GDA, esternalizzando al contempo i rischi finanziari ai creditori di FTX.
Presunte false dichiarazioni di Bankman-Fried
La causa sostiene inoltre che Bankman-Fried ha effettuato questi investimenti basandosi su "false dichiarazioni flagranti" e ignorando significativi segnali di allarme. GDA, che secondo quanto riferito aveva sede in Kazakistan durante il periodo dell'investimento, avrebbe fornito a Bankman-Fried documenti finanziari che non riflettevano la sua reale situazione finanziaria, soprattutto considerando la crisi energetica nella regione in quel momento.
Sforzi di recupero in corso di FTX
Questa azione legale fa parte degli sforzi più ampi del FTX Recovery Trust per recuperare gli asset a seguito della dichiarazione di fallimento di FTX nel 2022. Diversi ex dirigenti di FTX, incluso Bankman-Fried, sono già stati condannati e stanno scontando pene detentive. Il trust ha lavorato attivamente per rimborsare i creditori, con pagamenti significativi già effettuati e ulteriori distribuzioni previste. È importante notare che Genesis Digital Assets è distinta da Genesis Global Trading, con cui FTX aveva precedentemente raggiunto un accordo di 175 milioni di dollari.
Fonti
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Il Trust di FTX cerca di recuperare 1 miliardo di dollari da Genesis Digital, Cointelegraph.
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Il Trust di FTX cerca 1 miliardo di dollari dal miner di criptovalute Genesis Digital, Law360.
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