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Il governo del Regno Unito starebbe valutando una significativa deviazione dalla procedura standard, contemplando se trattenere gli ingenti profitti generati dai Bitcoin sequestrati collegati a un importante schema di frode. Questa potenziale decisione potrebbe vedere le vittime risarcite con il valore originale dei loro investimenti persi, piuttosto che con l'attuale valore di mercato, significativamente più alto, della criptovaluta recuperata.
Punti chiave
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I funzionari del Regno Unito stanno discutendo se trattenere miliardi di guadagni derivanti da Bitcoin sequestrati legati a un caso di frode da 7,24 miliardi di dollari.
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Le vittime potrebbero ricevere solo il valore dell'investimento originale, circa 862 milioni di dollari, invece dell'attuale valore dei Bitcoin.
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I Bitcoin sequestrati, per un totale di 61.000 BTC, sono stati recuperati da truffatori che hanno frodato 128.000 investitori in Cina.
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La decisione potrebbe potenzialmente aiutare a compensare il deficit di bilancio del Regno Unito, ma potrebbe anche portare a lunghe battaglie legali.
Il sequestro di Bitcoin
La criptovaluta in questione, pari a 61.000 Bitcoin (BTC), è stata sequestrata nel 2018 nel nord di Londra. Le attività sono collegate a una frode su larga scala orchestrata in Cina tra il 2014 e il 2017, che ha colpito oltre 128.000 investitori. I truffatori, identificati come la cittadina cinese Zhimin Qian e il suo assistente malese Seng Hok Ling, avevano frodato le vittime per circa 640 milioni di sterline britanniche (862 milioni di dollari) in valore di investimento originale. In seguito sono fuggiti dalla Cina utilizzando documenti falsi e sono entrati nel Regno Unito, tentando di riciclare i proventi.
Considerazioni legali e finanziarie
Al momento della stesura, i 61.000 Bitcoin sequestrati sono valutati quasi 7,24 miliardi di dollari, creando un surplus di circa 6,4 miliardi di dollari. L'Alta Corte del Regno Unito sta valutando se rimborsare alle vittime solo l'importo dell'investimento originale. Alcuni funzionari del Tesoro hanno discusso privatamente la possibilità di utilizzare l'ingente guadagno inatteso per contribuire a compensare il deficit di bilancio del Regno Unito, stimato fino a 30 miliardi di sterline (40,5 miliardi di dollari).
Tuttavia, altri funzionari governativi hanno espresso cautela, avvertendo che una tale mossa potrebbe innescare una complessa e prolungata battaglia legale sui proventi dei Bitcoin. Le normative attuali in genere stabiliscono che i beni sequestrati ai sensi del Proceeds of Crime Act vengano versati all'Home Office o al Treasury Consolidated Fund, con un risarcimento ordinato dal tribunale quando necessario. Secondo quanto riferito, al Tesoro è stato ordinato di non includere questi fondi nei suoi calcoli finanziari.
I colpevoli e l'indagine
Zhimin Qian e Seng Hok Ling si sono dichiarati colpevoli all'inizio di questa settimana. Qian ha ammesso di aver acquisito e posseduto beni criminali, mentre Ling si è dichiarato colpevole di aver trasferito beni criminali. Il sequestro è seguito a un'indagine di sette anni da parte del team per i crimini economici della polizia metropolitana di Londra sul riciclaggio di denaro internazionale. La polizia ha localizzato Qian sorvegliando Ling, portando al loro arresto nell'aprile 2024 e al successivo sequestro di dispositivi crittografati, denaro contante, oro e criptovaluta. La polizia metropolitana ha dichiarato che si ritiene che questo sia il più grande sequestro di criptovaluta a livello globale.
Fonti
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La Gran Bretagna valuta di trattenere il surplus derivante dalla truffa Bitcoin da 6,4 miliardi di dollari, Cointelegraph.
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