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L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU-IND) dell'India ha emesso avvisi a 25 exchange di criptovalute offshore per non aver rispettato le normative antiriciclaggio del paese. Queste piattaforme, che si rivolgono agli utenti indiani, hanno operato senza la necessaria registrazione ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), 2002. Il governo sta intervenendo per portare questi fornitori di servizi di asset digitali virtuali sotto l'egida delle leggi finanziarie indiane, con l'obiettivo di frenare le attività illecite e proteggere gli investitori.
Punti chiave
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25 exchange di criptovalute offshore hanno ricevuto avvisi da FIU-IND.
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La non conformità è correlata alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), 2002.
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Questi exchange servivano utenti indiani senza registrarsi come entità segnalanti.
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Il governo ha ordinato il blocco delle loro applicazioni e URL in India.
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Diversi importanti exchange globali sono tra quelli presi di mira.
Azione normativa e non conformità
La FIU-IND ha avviato un'azione contro questi 25 fornitori di servizi di asset digitali virtuali (VDA SP) ai sensi della Sezione 13 della PMLA. Il problema principale è la loro mancata registrazione presso la FIU-IND, un requisito obbligatorio per qualsiasi entità che fornisca servizi di asset digitali virtuali agli utenti indiani, indipendentemente dalla loro posizione fisica. Questa registrazione è fondamentale per aderire ai quadri antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML-CFT).
Exchange mirati e direttive governative
Tra gli exchange di spicco sotto esame figurano Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex e BitMex. La FIU-IND non solo ha emesso avvisi, ma ha anche ordinato il blocco delle applicazioni e dei siti web di queste piattaforme in India, utilizzando le disposizioni dell'Information Technology Act, 2000. Questa mossa mira a impedire agli utenti indiani di accedere ai servizi di entità offshore non conformi.
Registrazione e obblighi
Mentre 50 fornitori di servizi VDA si sono già registrati presso la FIU-IND, l'agenzia continua a identificare e affrontare le società offshore che operano nel mercato indiano senza la dovuta autorizzazione. Gli obblighi per le entità registrate includono la tenuta dei registri, il monitoraggio delle transazioni e la verifica dei clienti. Il ministero delle finanze ha sottolineato che questi requisiti sono basati sull'attività e non dipendono dalla presenza fisica dell'entità in India.
Rischi associati alle criptovalute non regolamentate
Il ministero delle finanze indiano ha anche emesso un avvertimento generale sui rischi inerenti associati ai prodotti crittografici e ai token non fungibili (NFT), rilevando che sono in gran parte non regolamentati e possono portare a perdite significative con un ricorso normativo limitato per gli investitori. Questa repressione fa parte di uno sforzo più ampio da parte dell'India per rafforzare la sua supervisione normativa dello spazio degli asset digitali.
Fonti
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FIU-IND issues notices to 25 offshore crypto exchanges, The Economic Times.
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25 offshore crypto exchanges face govt action, including Huione, CEX.IO, BingX, The Economic Times.
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FIU issues notices to 25 offshore crypto firms over PMLA non-compliance, Mint.
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India cracks down on 25 crypto exchanges including BingX, LBank, CoinW over compliance failures, TechCrunch.
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