Una vasta indagine on-chain ha collegato un importante whale di Hyperliquid, che controlla oltre 100.000 BTC, a Garrett Jin, l'ex CEO della defunta exchange di criptovalute BitForex. Questo sviluppo emerge mentre BitForex affronta gravi accuse di frode e il suo crollo.
Punti chiave
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L'indagine di un ricercatore di criptovalute collega un ampio wallet di Hyperliquid a Garrett Jin, ex CEO di BitForex.
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L'attività del wallet e i nomi ENS associati puntano presumibilmente a Jin.
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BitForex è crollata nel 2024 dopo aver perso milioni e aver affrontato accuse di frode.
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Alcuni analisti esprimono scetticismo sulla solidità delle prove.
L'indagine ha rivelato
Il ricercatore di criptovalute 'Eye' ha presentato i risultati suggerendo che il wallet principale del whale di Hyperliquid, identificato come 'ereignis.eth', è collegato a 'garrettjin.eth'. Questo nome ENS, a sua volta, si collega direttamente all'account X (precedentemente Twitter) verificato di Jin, @GarrettBullish. Il ricercatore ha affermato che la parola tedesca 'ereignis' (evento) nel nome ENS rafforza ulteriormente il collegamento, identificando Jin come l'operatore dietro attività sostanziali su Hyperliquid e Hyperunit.
L'indagine ha anche evidenziato che la cronologia delle transazioni del wallet è in linea con gli affari noti di Jin. Ciò include trasferimenti a contratti di staking e indirizzi precedentemente finanziati da exchange con cui Jin ha avuto associazioni passate, come Huobi (HTX). Inoltre, il wallet del whale avrebbe scambiato fondi con indirizzi collegati a BitForex ed effettuato depositi su Binance che sono stati utilizzati per avviare grandi operazioni, inclusa una notevole posizione short su Bitcoin da 735 milioni di dollari.
La caduta di BitForex
Garrett Jin ha guidato BitForex dal 2017 al 2020. Durante il suo mandato e successivamente, l'exchange è stato oggetto di indagine. È stato accusato di falsificare i volumi di scambio ed è stato segnalato dalla Financial Services Agency del Giappone per operare senza la dovuta registrazione. Nel 2024, BitForex ha subito una perdita significativa di 57 milioni di dollari dai suoi hot wallet, ha successivamente bloccato i prelievi e alla fine ha cessato le operazioni dopo che il suo team è stato presumibilmente detenuto in Cina. La Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha successivamente emesso un avviso riguardo a sospette frodi, lasciando gli utenti con milioni di fondi non recuperati.
Dopo il crollo di BitForex, Jin ha fondato diverse altre iniziative, tra cui WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee e GroupFi. Tuttavia, la maggior parte di questi progetti è da allora diventata inattiva. Nel 2024, ha lanciato XHash.com, una piattaforma di staking istituzionale di Ethereum, che gli investigatori suggeriscono possa essere stata utilizzata per riciclare fondi illeciti. A seguito dell'emergere di queste accuse, Jin avrebbe rimosso XHash dalla sua biografia sui social media, sebbene rimanga visibile sul suo account Telegram.
Scetticismo e controargomentazioni
Nonostante i risultati dettagliati, non tutte le figure nello spazio delle criptovalute sono convinte. L'analista di criptovalute Quinten François ha espresso scetticismo, mettendo in dubbio la semplicità apparente della presunta configurazione. François ha sostenuto che collegare un wallet direttamente alla manipolazione del mercato e all'attività criminale attraverso un nome ENS che punta a un profilo di social media pubblico sembra ""troppo semplice per essere vero".
Fonti
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Investigation Links 100K BTC Hyperliquid Whale to Former BitForex CEO, Cointelegraph.
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Onchain investigator ties Hyperliquid whale to former BitForex CEO, Cryptopolitan.
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Investigation ties 100,000 BTC Hyperliquid whale to former BitForex CEO, Crypto Adventure.
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