In un'operazione epocale, le autorità statunitensi e britanniche hanno sequestrato oltre 14 miliardi di dollari in Bitcoin, smantellando una vasta rete di truffe di criptovalute presumibilmente orchestrata da Chen Zhi, fondatore del Prince Group della Cambogia. L'operazione, descritta come uno dei più grandi colpi finanziari della storia, ha comportato anche sanzioni contro le attività di Chen e il congelamento di beni significativi, tra cui immobili di pregio a Londra.
Punti chiave
-
Sequestrati oltre 14 miliardi di dollari in Bitcoin, segnando il più grande sequestro di Bitcoin di sempre.
-
Chen Zhi, fondatore del Prince Group, accusato di frode telematica e associazione a delinquere per riciclaggio di denaro.
-
La rete è accusata di aver gestito campi di lavoro forzato per condurre truffe di tipo "pig-butchering".
-
Il Regno Unito congela 19 proprietà londinesi collegate alla rete.
-
Sanzioni imposte a numerose entità e individui coinvolti.
La rete globale di truffe
I procuratori statunitensi sostengono che Chen Zhi abbia orchestrato un "vasto impero di frodi informatiche" attraverso il suo multinazionale Prince Group. L'organizzazione è accusata di aver gestito almeno dieci complessi di truffe in Cambogia, dove ignare vittime venivano attirate online con false promesse di rendimenti sugli investimenti. Questi complessi avrebbero funzionato come campi di lavoro forzato, con lavoratori, spesso cittadini stranieri, costretti a condurre truffe sotto minaccia di tortura.
Tattiche di frode sofisticate
I documenti del tribunale rivelano gli elaborati metodi utilizzati dalla rete di truffe. "Phone farm" dotate di migliaia di telefoni cellulari venivano utilizzate per gestire numerosi account sui social media per attività fraudolente. Istruzioni trovate all'interno dei documenti del Prince Group consigliavano ai truffatori su come costruire un rapporto con le vittime, suggerendo persino l'uso di foto profilo meno attraenti per apparire più autentici.
Le truffe impiegavano spesso tattiche di "pig-butchering", in cui i perpetratori costruivano false relazioni romantiche con i bersagli prima di persuaderli a investire in piattaforme di criptovalute fraudolente. Le autorità stimano che al suo apice, l'operazione generasse fino a 30 milioni di dollari al giorno.
Cooperazione internazionale e sequestro di beni
L'operazione congiunta USA-Regno Unito ha portato al sequestro di circa 127.271 Bitcoin. Oltre alle criptovalute, il governo britannico ha congelato 19 proprietà a Londra di proprietà della rete di Chen, tra cui un edificio per uffici da 100 milioni di sterline e una villa da 12 milioni di sterline. Si ritiene che questi beni siano stati acquistati con i proventi illeciti delle truffe.
Chen Zhi, che rimane latitante, rischia una pena massima di 40 anni di carcere in caso di condanna. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intentato la più grande azione di confisca della sua storia contro il gruppo. Il Prince Group e diverse aziende associate, tra cui Jin Bei Group e Golden Fortune Resorts World, sono state sanzionate sia dagli Stati Uniti che dal Regno Unito, escludendole di fatto dai sistemi finanziari.
Sofferenza umana e stili di vita di lusso
L'assistente procuratore generale per la sicurezza nazionale John A. Eisenberg ha descritto il Prince Group come un'"impresa criminale costruita sulla sofferenza umana". I proventi illeciti sarebbero stati utilizzati per acquisti stravaganti, tra cui viaggi di lusso, jet privati, opere d'arte rare e un dipinto di Picasso. L'operazione mira a combattere la crescente minaccia transnazionale posta da tali reti, proteggere gli individui vulnerabili e impedire che denaro illecito entri nei sistemi finanziari legittimi.
Fonti
-
Bitcoin worth $14bn seized in US-UK crackdown on alleged scammers, BBC.
-
US, UK sanction huge Southeast Asian crypto scam network | Crime News, Al Jazeera.
-
Chinese woman convicted in UK after 'world's biggest' bitcoin seizure, BBC.
-
$14bn Bitcoin Seized in Massive US-UK Crackdown on Global Scam Network, PakTribune.com.