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Cittadini russi segnalano blocchi di conti e rifiuti di KYC sui rami europei della piattaforma di scambio di criptovalute Bybit EU e della banca online Revolut. Queste restrizioni sembrano derivare dal 19° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia e da requisiti di residenza più severi.
Punti chiave
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Bybit EU starebbe negando la verifica KYC agli utenti con cittadinanza russa, anche a quelli con permessi di soggiorno UE.
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Revolut sta chiudendo i conti dei russi che vivono nell'UE, citando nuove restrizioni e richiedendo documentazione aggiornata sulla residenza.
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Queste azioni sono in linea con il 19° pacchetto di sanzioni dell'UE, che colpisce le transazioni di criptovalute per i residenti russi.
Verifica più rigorosa di Bybit EU
Gli utenti di Bybit EU hanno incontrato difficoltà durante i processi di verifica Know Your Customer (KYC), in particolare durante la migrazione dei conti. Un utente, che possedeva un permesso di soggiorno UE ed era stato precedentemente verificato con Bybit Netherlands, è stato rifiutato alla ri-verifica dopo che la piattaforma si è fusa con Bybit EU. L'utente ha dichiarato: "Vivo in Europa, tutto è in regola. Recentemente ByBit NL è migrato a ByBit EU. E mi hanno chiesto di rifare il KYC. […] Con gli stessi documenti con cui ero passato [alla verifica in precedenza], mi hanno rifiutato."
Il team di supporto di Bybit EU ha citato "standard normativi e potenziali rischi" come motivo della decisione. La politica europea di Bybit vieta esplicitamente la registrazione per gli utenti con cittadinanza afghana, bielorussa, iraniana, nordcoreana, russa e statunitense. Sebbene non influenzi direttamente le operazioni globali di Bybit, si ritiene che questa nuova politica per la divisione europea sia influenzata dalle ultime sanzioni dell'UE contro la Russia.
Revolut chiude i conti russi
Problemi simili vengono segnalati da cittadini russi che utilizzano la banca online Revolut. Fonti indicano che Revolut ha iniziato a chiudere i conti dei russi residenti nell'UE, facendo riferimento a nuove limitazioni. In precedenza, Revolut consentiva ai cittadini russi con residenza europea o visti a lungo termine di aprire conti. Tuttavia, dal 1° novembre, questi utenti hanno ricevuto notifiche che richiedevano informazioni aggiornate, seguite dal blocco dei conti.
Sono stati documentati almeno cinque casi di questo tipo. Un ex giornalista, che era in procinto di ottenere la residenza, ha segnalato il blocco della sua carta Revolut, impedendogli qualsiasi transazione. Le segnalazioni includono anche restrizioni simili che colpiscono cittadini bielorussi con residenza in paesi UE, con alcuni conti completamente bloccati in attesa di documentazione aggiornata.
In alcuni casi, gli utenti sono riusciti a prelevare i propri fondi dopo aver riottenuto l'accesso temporaneo ai propri conti, anche senza presentare i documenti aggiornati richiesti. ForkLog ha contattato Bybit e Revolut per un commento, ma non ha ancora ricevuto risposta.
Impatto delle sanzioni UE
Il 19° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia, implementato il 23 ottobre, include misure che interessano le piattaforme di criptovalute e le operazioni con asset digitali. Secondo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, tutte le transazioni di criptovalute per i residenti russi sono soggette a blocco. Le sanzioni colpiscono anche le banche estere collegate a sistemi di pagamento alternativi russi e le operazioni con società registrate in zone economiche speciali.
Fonti
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I russi si lamentano del congelamento degli account Bybit EU e Revolut, ForkLog.
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Revolut ha iniziato a congelare massicciamente i conti dei cittadini russi, Fakti
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Bielorussi con documenti scaduti bloccati su Revolut, Reformation
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