I co-fondatori del servizio di portafoglio di criptovalute Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Hill, rischiano potenziali pene detentive per i loro presunti ruoli in una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri affermano che la coppia ha facilitato intenzionalmente il riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari di fondi illeciti, utilizzando la loro piattaforma per nascondere le origini delle transazioni di criptovalute.
Punti chiave
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I co-fondatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Hill, hanno ammesso di aver facilitato il riciclaggio di circa 100 milioni di dollari.
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I pubblici ministeri chiedono una pena detentiva di cinque anni per i fondatori.
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I servizi dell'azienda, tra cui Whirlpool e Ricochet, sarebbero stati promossi a criminali per scopi illeciti.
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Il caso evidenzia gli sforzi in corso da parte delle autorità per combattere i crimini finanziari legati alle criptovalute.
Accuse di facilitazione intenzionale
I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Rodriguez e Hill di aver "ripetutamente incitato, incoraggiato e invitato criminali" a utilizzare la piattaforma Samourai Wallet per nascondere fondi illegali. L'accusa sostiene che gli imputati abbiano creato e commercializzato deliberatamente il loro mixer di criptovalute a elementi criminali per guadagno finanziario personale. Le prove citate includono messaggi WhatsApp del 2018 in cui Rodriguez avrebbe definito il mixing di criptovalute "riciclaggio di denaro", e affermazioni secondo cui Hill avrebbe promosso Samourai sui forum darknet nel 2020 e 2023, promettendo di rendere i Bitcoin "intracciabili".
Ambito finanziario e procedimenti legali
I pubblici ministeri stimano che gli imputati abbiano ricevuto oltre 6,3 milioni di dollari in commissioni di transazione dal portafoglio. La piattaforma, lanciata nel 2015, offriva servizi come Whirlpool e Ricochet per anonimizzare le transazioni di criptovalute. Si sostiene che oltre 80.000 BTC, valutati oltre 2 miliardi di dollari, siano passati attraverso la piattaforma, con oltre 100 milioni di dollari collegati ad attività illegali provenienti da mercati darknet come Silk Road e Hydra Market. In cambio della loro ammissione di colpevolezza per aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza, i pubblici ministeri hanno ritirato accuse più gravi, tra cui cospirazione per riciclare denaro e cospirazione per violare sanzioni.
Sentenza e implicazioni future
L'udienza per la sentenza di Rodriguez e Hill è prevista per il 6 novembre. Mentre il servizio di libertà vigilata ha raccomandato 42 mesi di carcere per ciascun imputato, l'accusa sta spingendo per la pena massima di cinque anni. Questo caso segue un'azione legale simile contro Roman Storm, uno sviluppatore del mixer Tornado Cash, che è stato recentemente dichiarato parzialmente colpevole in un caso correlato. Le azioni legali contro Samourai Wallet e Tornado Cash segnalano una repressione più ampia da parte delle autorità sui servizi di mixing di criptovalute percepiti come facilitatori di crimini finanziari.
Fonti
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I fondatori di Samourai Wallet accusati di riciclaggio consapevole di denaro, ForkLog.
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I creatori del mixer Samourai Wallet si sono dichiarati colpevoli di riciclaggio di 100 milioni di dollari, Bits Media.
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Gli Stati Uniti stanno prendendo provvedimenti contro i mixer di criptovalute, Habr.
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