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La magistratura argentina ha compiuto un passo significativo nell'indagine in corso sullo scandalo del token Libra crollato, ordinando il congelamento dei beni di figure chiave coinvolte. Questa mossa prende di mira il promotore statunitense Hayden Davis e due presunti intermediari, Orlando Rodolfo Mellino e Favio Camilo Rodríguez Blanco, con l'obiettivo di prevenire la dissipazione di fondi potenzialmente legati a una frode stimata tra 100 e 120 milioni di dollari. La Commissione Nazionale per i Titoli è stata incaricata di notificare a tutti i fornitori di servizi di asset virtuali di estendere il congelamento alle piattaforme di criptovalute locali.
Punti chiave
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L'Argentina ha congelato i beni di persone legate allo scandalo del token Libra.
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L'indagine riguarda una potenziale frode di 100-120 milioni di dollari.
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Il congelamento si estende a portafogli digitali, conti bancari e immobili.
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Il token Libra è salito e crollato dopo una breve promozione del presidente Javier Milei.
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Questa azione è un raro esempio di coordinamento giudiziario transcontinentale nei casi di asset crittografici.
Lo scandalo del token Libra si svela
Lo scandalo del token Libra è scoppiato a febbraio, quando il presidente argentino Javier Milei ha brevemente appoggiato Hayden Davis, un promotore di token basati su meme, come consulente per blockchain e IA. A seguito di questo appoggio, il token Libra ha registrato un rapido aumento di valore, per poi crollare poco dopo, causando perdite per circa 250 milioni di dollari a oltre 40.000 investitori al dettaglio. Davis è considerato la figura centrale in questo presunto schema di memecoin.
Azioni legali internazionali
Questo sviluppo in Argentina segue un'azione simile negli Stati Uniti, dove un giudice di New York aveva precedentemente congelato 57 milioni di dollari in stablecoin USDC legati a Davis e ai suoi associati presso l'ormai defunta exchange Meteora. Sebbene quel congelamento sia stato successivamente revocato, la causa intentata da investitori americani e latinoamericani accusa Davis, l'ex CEO di Meteora Ben Chow e altri di aver orchestrato un "rug pull". I querelanti hanno invocato il RICO Act, sostenendo che Libra e un altro progetto di Davis, M3M3, facevano parte di uno schema di frode organizzata.
Implicazioni politiche e transfrontaliere
L'indagine ha attirato una notevole attenzione a causa delle presunte connessioni tra le transazioni crittografiche di Davis e incontri politici di alto livello in Argentina. I documenti del tribunale suggeriscono che gli intermediari hanno convertito token in contanti durante gli incontri di Davis con il presidente Milei alla Casa Rosada, alimentando la controversia "Cryptogate". Sebbene il presidente Milei non sia accusato penalmente, i congelamenti coordinati dei beni a Buenos Aires e New York evidenziano la crescente complessità delle indagini transfrontaliere sulle criptovalute, dove l'applicazione normativa si interseca con intrecci politici. Nonostante la vicinanza dello scandalo alla sua amministrazione, il partito di Milei ha recentemente vinto le elezioni di metà mandato, posizionandolo per una potenziale corsa presidenziale nel 2027.
Fonti
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