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L'autorità di vigilanza finanziaria della Corea del Sud si prepara a imporre sanzioni a diverse borse di asset virtuali nazionali a causa di inadempienze negli obblighi antiriciclaggio (AML). Questa mossa segnala una maggiore vigilanza normativa volta a salvaguardare l'integrità del mercato delle criptovalute in rapida espansione della nazione.
Punti chiave
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L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud è pronta a sanzionare le principali borse di criptovalute per violazioni AML.
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Le sanzioni includeranno sanzioni istituzionali e individuali, nonché multe significative.
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La FIU sta elaborando i casi in base all'ordine delle sue ispezioni in loco.
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Si prevede che le sanzioni rispecchino le pene precedentemente emesse a Dunamu, operatore di Upbit.
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Si prevede che la repressione porterà a un panorama più competitivo per le borse più piccole e conformi.
Intensificazione dell'applicazione AML
L'Unità di Informazione Finanziaria della Corea (FIU) sta procedendo con le sanzioni per le principali piattaforme di trading che non hanno rispettato le normative antiriciclaggio (AML). Queste sanzioni, che possono includere multe e azioni disciplinari sia contro le istituzioni che contro gli individui, sono progettate per affrontare le violazioni degli obblighi come i controlli Know Your Customer (KYC) e la segnalazione di transazioni sospette.
La FIU sta adottando un approccio "first-in, first-out", elaborando i casi in sequenza rispetto alle sue ispezioni in loco. Le ispezioni sono già state condotte presso importanti borse tra cui Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX. Sebbene la maggior parte del lavoro sul campo sia completata, le revisioni legali e i comitati di sanzione sono attualmente in corso.
Precedente stabilito dalle sanzioni di Upbit
Si prevede che le imminenti sanzioni seguiranno uno schema simile alle pene precedentemente inflitte a Dunamu, l'operatore di Upbit. A febbraio, la FIU ha emesso un avvertimento disciplinare al CEO di Dunamu e ha sospeso i nuovi depositi e prelievi dei clienti per tre mesi a causa di violazioni dello Special Financial Transactions Act. A ciò è seguita una multa di 35,2 miliardi di won il 6 novembre.
Gli osservatori del settore prevedono risultati comparabili per le restanti borse, poiché l'ambito dei controlli AML esaminati è stato in gran parte coerente. Si prevede che i regolatori annunceranno ulteriori sanzioni istituzionali e di personale, oltre a sostanziali sanzioni monetarie. Le multe totali per il gruppo potrebbero potenzialmente raggiungere centinaia di miliardi di won, a seconda della gravità e del numero di violazioni presso ciascuna piattaforma.
Impatto sul mercato delle criptovalute
Con quattro borse ancora in attesa di decisioni, il processo di sanzioni della FIU si estenderà probabilmente alla prima metà del prossimo anno. Questa pressione normativa sostenuta arriva in un momento in cui i mercati globali delle criptovalute si stanno già adattando a una maggiore supervisione. La repressione dovrebbe ridurre la quota di mercato delle borse sanzionate, creando potenzialmente opportunità per startup più piccole e conformi di guadagnare terreno offrendo solide soluzioni AML/KYC e compliance-as-a-service.
Questo ambiente normativo può anche stimolare l'innovazione negli strumenti di conformità, come piattaforme KYC/AML automatizzate, meccanismi sicuri di condivisione dei dati per la Travel Rule del GAFI e soluzioni di custodia migliorate. Per le PMI crypto-friendly, in particolare in Europa, l'adattamento implica l'ottenimento delle licenze necessarie, il rafforzamento dei programmi AML, la meticolosa documentazione delle azioni aziendali, l'adozione di tecnologie di conformità e l'interazione proattiva con i regolatori.
Fonti
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South Korea Set To Sanction Crypto Exchanges Over AML Failures, Yahoo Finance.
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What are the recent penalties imposed on South Korean crypto exchanges?, OneSafe.
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