CBI Archivia Accusa contro Nazionali Cinesi nella Truffa Cripto HPZ Token da 1.000 Crore di Rupie

Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha presentato un'esaustiva denuncia contro 30 persone, tra cui due cittadini cinesi, in relazione alla truffa sugli investimenti HPZ Token da 1.000 crore di rupie. Questa elaborata frode, che ha sfruttato i cittadini durante il lockdown dovuto al COVID-19, ha utilizzato una finta applicazione mobile per promettere alti rendimenti sugli investimenti in mining di criptovalute.

Punti chiave

Due cittadini cinesi, Wan Jun e Li Anming, sono identificati come i mandanti.
La truffa ha coinvolto una finta app mobile, 'HPZ Tokens', che prometteva alti rendimenti sul mining di criptovalute.
Oltre 1.000 crore di rupie sono stati sottratti attraverso una rete di società di comodo.
Il sindacato gestiva una rete più ampia di cybercriminalità, inclusi finti prestiti e offerte di lavoro.
I sistemi di aggregazione dei pagamenti sono stati utilizzati impropriamente per riciclare rapidamente fondi.

La truffa HPZ Token svelata

La truffa HPZ Token operava attraverso una finta applicazione mobile che attirava gli investitori con promesse di rendimenti sostanziali dal mining di criptovalute. I funzionari hanno rivelato che il sindacato, controllato da cittadini stranieri, ha raccolto oltre 1.000 crore di rupie attraverso società di comodo in pochi mesi. Questo caso fa parte di una rete di cybercriminalità più ampia e ben coordinata che ha preso di mira i cittadini indiani con vari schemi fraudolenti, tra cui finti prestiti e false offerte di lavoro online, in particolare durante il periodo post-COVID.

Mandanti e società di comodo

I cittadini cinesi Wan Jun e Li Anming sono figure centrali nella denuncia. Wan Jun, identificato come direttore di Jilian Consultants India Private Limited, una sussidiaria di un'entità cinese, avrebbe istituito numerose società di comodo, tra cui Shigoo Technologies, con l'assistenza di un altro imputato, Dortse. Queste entità di comodo sono servite come canali per raccogliere e riciclare i proventi del crimine. Anche l'Enforcement Directorate (ED) è stata coinvolta, con un imputato chiave, Bhupesh Arora, dichiarato latitante per reati economici e beni per centinaia di crore congelati o sequestrati.

Sfruttamento dei sistemi di pagamento

Gli investigatori hanno scoperto che il sindacato ha sfruttato in modo sofisticato il nascente sistema di aggregazione dei pagamenti dell'India. Questi sistemi, progettati per aziende legittime, hanno permesso ai truffatori di spostare rapidamente denaro tra molteplici conti di comodo e di erogare piccole somme agli investitori per creare fiducia. I fondi raccolti venivano poi convertiti in criptovalute prima di essere inviati fuori dal paese. La denuncia del CBI elenca 27 persone e tre società oltre ai due cittadini cinesi, con indagini in corso su altri membri della gang.

Modus Operandi e impatto

I truffatori attiravano le vittime promettendo di raddoppiare i loro investimenti attraverso l'app HPZ Token, giochi online e siti di scommesse. Hanno aperto numerosi conti bancari e ID commerciante sotto varie entità di comodo con direttori fittizi per stratificare i fondi illeciti. Inizialmente, i rendimenti promessi venivano pagati per ottenere la fiducia degli investitori, incoraggiando ulteriori investimenti prima che l'app e i siti web correlati diventassero inaccessibili. L'ED ha sequestrato e congelato beni sostanziali in relazione a questa truffa.

Fonti

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