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Nonostante sia stata inserita nella lista nera per attività di finanziamento illecito, la borsa di criptovalute russa Garantex avrebbe ricostruito un sofisticato sistema di pagamenti in criptovalute da 34 milioni di dollari. Una nuova indagine rivela che la borsa è riuscita a riprendere significative operazioni finanziarie, aggirando i tentativi di chiusura e il congelamento dei beni. Questo sviluppo evidenzia le persistenti sfide che i regolatori affrontano nel tracciare le borse di criptovalute ad alto rischio.
Punti chiave
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Garantex, una borsa di criptovalute russa precedentemente inserita nella lista nera, ha ristabilito un sistema di pagamenti in criptovalute funzionante.
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La borsa ha accumulato oltre 34 milioni di dollari in Bitcoin ed Ethereum in nuovi portafogli, principalmente per i pagamenti ai clienti.
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Almeno 25 milioni di dollari sono già stati erogati agli ex utenti, indicando operazioni attive.
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I portafogli di Garantex mostrano collegamenti diretti con le principali borse centralizzate (CEX), ponendo una sfida alla supervisione normativa.
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Questa situazione suggerisce una strategia russa più ampia di sfruttamento delle criptovalute per l'evasione delle sanzioni e la costruzione di infrastrutture finanziarie alternative.
La resiliente pipeline finanziaria di Garantex
Un'indagine della società di analisi blockchain Global Ledger ha scoperto che Garantex, un tempo oggetto di sequestri di server e congelamenti di beni, ha ripristinato con successo le sue operazioni finanziarie. La borsa è riuscita ad accumulare oltre 34 milioni di dollari in Bitcoin ed Ethereum in portafogli recentemente identificati. Questa somma considerevole non era destinata alle operazioni della borsa, ma era specificamente destinata ai pagamenti ai clienti, dimostrando uno sforzo strategico per mantenere la liquidità e la fiducia degli utenti.
Pagamenti e preoccupazioni normative
I rapporti indicano che almeno 25 milioni di dollari in criptovalute sono già stati distribuiti agli ex utenti di Garantex. Inoltre, una parte significativa della riserva di Ethereum accumulata rimane intatta, suggerendo un considerevole "tesoro di guerra" per le attività future. Una scoperta critica è il collegamento diretto tra queste riserve e i portafogli di pagamento e le borse centralizzate di primo livello quotate su CoinMarketCap. Questo collegamento implica che Garantex sta ancora utilizzando i principali canali di ingresso e uscita finanziari, creando una vulnerabilità per le borse conformi e complicando gli sforzi normativi per rilevare flussi finanziari illeciti.
L'approccio strategico della Russia alle criptovalute
La rinascita delle operazioni di Garantex è vista nel contesto più ampio della strategia in evoluzione della Russia nei confronti degli asset digitali. Mentre gli Stati Uniti sono stati leader nello sviluppo della blockchain, la Russia sembra utilizzare la tecnologia per obiettivi allineati allo stato, inclusa l'evasione delle sanzioni. Entità e reti successive come Grinex e A7A5, insieme alla rete di compensazione di criptovalute supportata dal rublo, suggeriscono un piano a lungo termine per stabilire corridoi di pagamento sovrani, non basati sul dollaro USA. Il modello di Garantex è visto evolversi in un servizio decentralizzato di evasione delle sanzioni, utilizzando piattaforme come Telegram e contratti di agenzia per costruire un sistema finanziario resiliente alle pressioni esterne.
Paradossale panorama normativo
Questa situazione si svolge sullo sfondo dell'approccio normativo apparentemente paradossale della Russia alle criptovalute. Mentre alcune misure mirano a centralizzare il controllo, la nazione sta anche cooptando gli asset digitali per scopi allineati allo stato, piuttosto che abbandonarli. Le riserve di Ethereum intatte e l'uso continuato delle borse tradizionali da parte di Garantex indicano una pianificazione operativa deliberata e a lungo termine e uno sforzo strategico per costruire un sistema finanziario ombra.
Fonti
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